Veroordeling voormalig CEO energiebedrijf Electrabel wegens valsheid in geschrift, vrijspraak feitelijk leidinggeven aan omkoping door Electrabel

/

Rechtbank Noord-Nederland 10 november 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4951

De Noordelijke Fraudekamer heeft de voormalig CEO van het energiebedrijf Electrabel veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voor het plegen van valsheid in geschrift. De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken van het verwijt dat hij leiding heeft gegeven aan het plegen van omkoping door Electrabel, nu er geen bewijs voor is dat Electrabel van de omkoping wist of daar anderszins voor verantwoordelijk kan worden gehouden. De vraag of de verdachte zelf strafbaar heeft gehandeld kan de rechtbank niet beantwoorden, nu hem dat niet is tenlastegelegd. De opgelegde straf valt om die reden aanzienlijk lager uit dan de officier van justitie had geëist. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling belastingadviseur: opvoeren nep posten in aangiften inkomstenbelasting en aanmaken valse kwitanties

/

Rechtbank Amsterdam 2 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7142

erdachte heeft namens belastingplichtigen aangiften inkomstenbelasting ingediend en daarin gemaakte kosten opgevoerd die in werkelijkheid niet zijn gemaakt. Ter onderbouwing van de opgevoerde aftrekposten heeft verdachte kwitanties valselijk opgemaakt. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: Eenvoudige bankbreuk want geen opzet op benadeling schuldeisers. Rb gaat mee in verklaring van verdachte bestuurder dat hij onbedoeld katvanger is geweest.

/

Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8103

De verdachte heeft verklaard dat hij door ene betrokkene is benaderd om voorzitter van de stichting naam stichting te worden en zich bezig zou gaan houden met het zoeken en opknappen van een bedrijfsruimte, en later met het distribueren van lesmateriaal. Tussen hem en deze betrokkene is - zo stelt verdachte - een taakverdeling gemaakt, waarbij de verdachte zich met de praktische zaken bezighield en deze betrokkene zich zou bezighouden met financiën en administratie. De verdachte had de intentie daarmee weer aan het arbeidsproces deel te nemen en daar iets mee te verdienen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor witwassen van € 28.810

/

Rechtbank Limburg 8 november 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9617 en ECLI:NL:RBLIM:2016:9624

Een man uit Venlo is dinsdag door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van € 28.810 en aan verboden wapenbezit. Ook de broer van de verdachte stond terecht. Hij is vrijgesproken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Voorhanden hebben van uit eigen misdrijf afkomstige tegoeden en Audi A6 witwassen?

/

Hoge Raad 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2527

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het voorhanden hebben van de in de bewezenverklaring onder genoemde Audi A6 en tegoeden niet kan worden gekwalificeerd als witwassen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling gebruik maken van valse geschriften: verdachte heeft in klaagschriftprocedure bij de rechtbank over in beslag genomen geld een drietal valse geschriften aan de rechtbank overgelegd

/

Rechtbank Amsterdam 2 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7143

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 dagen waarvan 48 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uren wegens medeplegen van schuldwitwassen en het gebruik maken van valse geschriften. Vrijspraak van beïnvloeding verklaringsvrijheid getuigen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf 24 maanden voor oplichting Leger Des Heils

/

Rechtbank Midden-Nederland 8 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5943

Een 37-jarige man uit Ede heeft het Leger des Heils voor €858.479,57 opgelicht om zijn gokverslaving te bekostigen. Ook vroeg de man twee kredieten aan waarbij hij de benodigde handtekening van zijn vrouw vervalste. De rechtbankMidden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Motorfiets inbeslaggenomen onder belanghebbende, die vervolgens niet is opgeroepen voor de behandeling van de vordering van de OvJ tot o.a.h.v. in raadkamer leidt tot nietigheid van het onderzoek

/

Hoge Raad 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2461

Art. 23, tweede lid, Sv brengt mee dat de belanghebbende voor de raadkamerbehandeling had moeten worden opgeroepen. Dit verzuim heeft betrekking op een wezenlijke grondslag van de raadkamerprocedure, zodat het nietigheid van het onderzoek meebrengt, ook al is deze niet met zoveel woorden in de wet bedreigd.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: vw opzet op benadeling schuldeisers door, terwijl sprake is van problematische schulden, geen administratie te voeren en steeds nieuwe ondernemingsactiviteiten te starten

/

Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8105

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting om een boekhouding te bewaren en tevoorschijn te brengen, waardoor zij de schuldeisers in het faillissement van het door haar bestuurde bedrijf heeft benadeeld.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen door autohandelaar van contante betalingen, verhullen rechthebbende middels tenaamstelling, schendingen Wwft, onttrekken aan pandrecht

/

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12353

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrift, het onttrekken van twee auto’s aan het pandrecht van een ander en het overtreden van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^