FIU-Nederland treedt samen met de grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering

/

Fintell Alliance is een publiek private samenwerking (PPS) tussen de FIU-Nederland en vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties, op basis van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Daarmee vormt het samenwerkingsverband een nieuwe mogelijkheid tot het verbeteren van de aanpak van witwassen en andere vormen van ernstige criminaliteit en draagt bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad: Politie mag in beslag genomen smartphone ontgrendelen met vinger verdachte

/

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:202

Het gaat in deze zaak om de biometrische ontgrendeling van een inbeslaggenomen smartphone van een verdachte om ten behoeve van het opsporingsonderzoek toegang te krijgen tot de inhoud daarvan. Daarbij is op de aangehouden verdachte dwang uitgeoefend door hem te boeien en zijn duim op de vingerafdrukscanner van die smartphone te plaatsen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het verkrijgen van toegang tot de smartphone aldus op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BTW op advocaatkosten CEO niet aftrekbaar voor van witwassen verdachte vermogensbeheerder

/

Rechtbank Noord-Holland 6 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:822

Een DGA wordt strafrechtelijk vervolgd en de desbetreffende BV wil de omzetbelasting die de advocaat in het strafproces aan de DGA in rekening brengt als voorbelasting in aftrek brengen. De rechtbank oordeelt dat dit niet mogelijk is omdat de advocaatkosten niet direct in verband staat tot de economische activiteiten van de BV.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

D66 Actieplan tegen corruptie

/

Om corruptie beter te kunnen aanpakken doet D66 een aantal concrete voorstellen in haar Actieplan tegen corruptie:

  • Verplicht onafhankelijk toezicht door rechtspersonenreclassering op de naleving van transactie-afspraken bij financieeleconomische delicten en het recht op vervolging bij niet-naleving van die afspraken.

  • Meer onderzoeksbevoegdheden (alle bijzondere opsporingsbevoegdheden) voor de Rijksrecherche.

  • Aandacht voor facilitators (consultancybureaus).

  • Een civiele confiscatiebevoegdheid (Non Conviction Based Confiscation) voor het Openbaar Ministerie.

  • Het versterken van de positie van klokkenluiders in Nederland: onderzoek doen en de EU-richtlijn tijdig implementeren.

  • Nederland moet zich in Europa actief inzetten om de handel in “gouden paspoorten” door Malta te laten stoppen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU wijst arrest over zwijgrecht en nemo tenetur-beginsel in het Europees bestuursrecht

/

HvJ EU 2 februari 2021, C-481/19

De Grote Kamer van het Hof van Justitie heeft een belangrijk arrest gewezen over het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel in het Europees bestuursrecht. Indien een richtlijn of verordening voorschrijft dat een sanctie moet worden opgelegd indien niet wordt meegewerkt aan een inlichtingenvordering van een bestuursorgaan, mag een lidstaat toch regelen dat géén sanctie wordt opgelegd aan een natuurlijke persoon die weigert te antwoorden, indien daaruit zou blijken dat hij zich schuldig maakt aan een bestraffend of strafbaar feit. Dit omdat de lidstaten het in het Handvest neergelegde zwijgrecht moeten (kunnen) respecteren.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^