Leidinggevende van ‘facturenfabriek’ krijgt onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor fiscale fraude in kledingbranche

/

Rechtbank Amsterdam 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875

Rechtbank Amsterdam veroordeelt een 68-jarige man tot vijf jaar gevangenisstraf voor grootschalige belastingfraude via valse facturen. Hij stond aan het hoofd van een netwerk met katvangers en fictieve kledinghandel, actief tussen 2017 en 2023. De Belastingdienst liep minstens 12 miljoen euro mis. Ook werd ruim 1,4 miljoen euro witgewassen via contant geld, luxeauto’s en vastgoed. Verdachtes medische toestand leidt niet tot strafvermindering.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte bij hippisch bedrijf

/

Een 51-jarige man uit de gemeente Lochem wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Op 30 juni zijn een woning en hippisch bedrijf doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en twee vrachtwagens. Er is niemand aangehouden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank oordeelt over faciliterende rol bij fiscale constructie in pelsensector

/

Rechtbank Rotterdam 15 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:7382, ECLI:NL:RBROT:2025:7388, ECLI:NL:RBROT:2025:7384

De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee verdachten wegens hun faciliterende rol in een langdurige belastingfraude- en witwasconstructie rond nertsenfokkers. Via Luxemburgse bankrekeningen werden miljoenen euro’s aan veilingopbrengsten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De verdachten werkten via hun bedrijf Inlevercentrale actief mee aan deze constructie en maakten gebruik van valse documenten. Een derde verdachte werd niet vervolgd wegens overlijden. Overschrijding van de redelijke termijn leidde tot strafmatiging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingadviseur veroordeeld voor valsheid in geschrift; hof ziet geen bewijs voor grootschaligheid of opzet bij alle feiten en legt geen beroepsverbod op

/

Gerechtshof Amsterdam 10 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1548

Een belastingadviseur wordt veroordeeld wegens het opzettelijk indienen van onjuiste belastingaangiften voor cliënten door gefingeerde zorgkosten op te voeren. Hij stelt tevens twee valse medische verklaringen op. Het hof acht bewezen dat hij doelbewust fraude pleegt. Verweren over onwetendheid worden verworpen. Er volgt een taakstraf van 50 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Een beroepsverbod wordt niet opgelegd vanwege leeftijd en gewijzigde werkwijze.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fiscale fraude en valse werkgeversverklaringen leiden tot boete voor feitelijk leidinggevende

/

Rechtbank Amsterdam 19 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4117

De rechtbank veroordeelt een bestuurder van een BV wegens belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij diende opzettelijk onjuiste of geen belastingaangiften in en misbruikte privégelden van de BV. Daarnaast vervalste hij werkgeversverklaringen voor hypotheken. De Belastingdienst liep hierdoor ruim 2 ton mis. Vanwege zijn gezondheid en overschrijding van de redelijke termijn krijgt hij geen taak- of gevangenisstraf. De rechtbank legt een geldboete op van 10.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^