Het OM eiste voor de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) en een geldboete van 1,8 miljoen tegen een 60-jarige man uit de gemeente Montfoort. Tegen twee autobedrijven gevestigd in Woerden worden geldboetes geëist van 357.500 euro en 1.437.500 euro. De man en de twee bedrijven worden verdacht van het doorvoeren van het nultarief bij het indienen van de BTW-aangiften.

Op dinsdag 4 oktober heeft de FIOD zes mannen (25, 32, 55, 60, 67 en 77 jaar) aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen.

Op vrijdag 30 september heeft de FIOD een bedrijfspand in Roermond doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het bedrijf wordt verdacht van het niet doen van verplichte belastingaangiften. Een 53-jarige vrouw en een 60-jarige man uit de gemeente Roerdalen hebben vermoedelijk leiding gegeven aan deze strafbare gedraging. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.