De FIOD heeft op 9 januari jl. met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar belastingfraude met een vermoedelijk speciaal voor dit doel opgezette schijnconstructie met een bijbehorend doolhof van meerdere ondernemingen in diverse landen. Het gaat om een bedrag van 45.000.000 euro dat aan een (buitenlandse) belastingdienst afgedragen had moeten worden.

Tijdens een internationale actiedag zijn op 12 december jl. 5 verdachten aangehouden. Er waren doorzoekingen op 6 locaties in Amsterdam en Tel Aviv. Ook is voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

De FIOD heeft vandaag een 61-jarig gemeenteraadslid van de gemeente Moerdijk aangehouden. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met omzet- en inkomstenbelasting in de periode 2012 t/m 2017. De Belastingdienst is met deze fraude minimaal 400.000 euro aan belasting misgelopen.

In een onderzoek genaamd Budget bestond een verdenking van fraude met zorgkosten. Het verwijt was dat valse facturen werden opgemaakt door zorgaanbieders in die zin dat daarop meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was verleend. Ter onderbouwing van die facturen zou gebruikt zijn gemaakt van valse zorgroosters waarop een te hoog aantal uren zorg zou zijn vermeld en deze zouden zijn voorzien van valse handtekeningen. Op deze manier zou zijn geprobeerd te doen voorkomen dat de vermelde zorg daadwerkelijk was verleend en op basis van deze facturen zou een te hoog bedrag aan AWBZ-gelden zijn uitgekeerd aan de zorgaanbieders. Het verkregen geld zou vervolgens zijn witgewassen.