Aanhoudingen en miljoenen beslag in onderzoek naar verhullende constructies

Tijdens een internationale actiedag zijn op 12 december jl. 5 verdachten aangehouden. Er waren doorzoekingen op 6 locaties in Amsterdam en Tel Aviv. Ook is voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

Verdenkingen

Het onderzoek richt zich op een 64-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. Het vermoeden is dat hij via verhullende constructies met familie in het buitenland de beschikking heeft over vele miljoenen zonder dat daar legale inkomsten tegenover staan. Verdachte kocht van dit vermogen onder andere panden in de binnenstad van Amsterdam. Zijn 60-jarige vrouw wordt ook verdacht van belastingfraude en witwassen.

Daarnaast zijn nog 3 verdachten aangehouden in Amsterdam. Het zijn familieleden van de man en zij worden verdacht van witwassen.

Doorzoekingen en beslag

De FIOD deed doorzoekingen op 4 locaties in Amsterdam en er waren 2 doorzoekingen in Tel Aviv. Er is beslag gelegd op 3 panden in Amsterdam en op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg.

Bron: FIOD

 

Print Friendly and PDF