Aanhouding vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

/

De FIOD heeft een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De man is overbracht naar een cellencomplex in Eindhoven voor verhoor. Tijdens doorzoekingen in zijn woning en twee bedrijfspanden in Veghel is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator. De verdachte was zowel bestuurder en aandeelhouder van meerdere failliete ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curator verstrekte de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig. Ook had de verdachte, volgens de curator, schuldeisers benadeeld door onttrekkingen uit de boedel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 23 juni 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1814

De verdachte heeft zich als bestuurder schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Kort gezegd heeft hij, terwijl hij wist dat bedrijf financieel in zwaar weer verkeerde, samen met een of meer anderen, niet voldaan aan de verplichting een behoorlijke administratie te voeren en heeft hij, toen bedrijf in staat van faillissement was verklaard, aan de curator niet de vereiste inlichtingen verstrekt. Een en ander is hiervoor uitgebreid beschreven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: HR herhaalt overwegingen m.b.t. het vereiste dat verdachte opzet moet hebben op verkorting rechten van schuldeisers.

/

Hoge Raad 21 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:906

De in artikel 343 (oud) Sr gebezigde bewoordingen “ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers” brengen tot uitdrukking dat de verdachte het opzet moet hebben gehad op de verkorting van de rechten van de schuldeisers, dat voorwaardelijk opzet in dat verband voldoende is en dat derhalve voor het bewijs van het opzet ten minste is vereist dat de handeling van de verdachte de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Zicht op het meten van effecten van de handhaving door de Belastingdienst

/

Onder andere de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit dat toezichthouders de maatschappelijke opbrengsten van hun werk centraler stellen in hun beleid. Dat maakt het inzicht in de effecten van hun handelen steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Dit artikel beschrijft hoe het evalueren van de effecten van de handhaving door de Belastingdienst zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke lessen daaruit zijn te leren over het meten van effecten door toezichthouders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Effectmeting bij de Autoriteit Financiële Markten

/

In deze bijdrage beschrijven de auteurs hoe de AFM effectmetingen wil stimuleren en faciliteren. Vooral de effectprijs en de module effectmeting in een interne opleiding lijken succesvol. Andere toezichthouders kunnen mogelijk leren van de ervaringen bij de AFM.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De eigenvoorwetenschapexceptie: De eigenvoorwetenschap-exceptie in rechtsvergelijkend perspectief

/

Handel met voorwetenschap is verboden. Op dit verbod bestaan diverse uitzonderingen. Zo is het toegestaan om met eigenvoorwetenschap te handelen. Eigenvoorwetenschap behelst de kennis van een belegger dat hij een transactie wil verrichten. Een geslaagd beroep op de eigenvoorwetenschap-exceptie heeft tot gevolg dat de voorgenomen transactie is toegestaan. Deze exceptie is echter nog niet volledig uitgekristalliseerd. In dit artikel betoogt de auteur dat het daarom in het belang van alle (potentiële) beleggers is dat deze exceptie wordt verduidelijkt om te voorkomen dat beleggers zich door onzekerheden laten leiden en afzien van rechtmatige transacties.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Webinar EU Anti Money Laundering Package 2021

/

In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorzitter AFM: ‘Betere Europese samenwerking nodig tussen de verschillende toezichthouders’

/

Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), pleit voor betere samenwerking tussen Europese toezichthouders. Die is nodig om de belangen van consumenten en beleggers in een snel digitaliserende financiële sector beter te kunnen beschermen. Ze deed dit donderdag 16 juni 2022 tijdens het seminar ‘The Future of Financial Services Conduct Supervision’ ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de AFM.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep 4 jaar en 3 maanden gevangenisstraf in zaak Eurocommerce

/

Na een moeizame start van de behandeling ter zitting heeft het Openbaar Ministerie op 15 juni in Zwolle een gevangenisstraf geëist voor de duur van 4 jaar en drie maanden, tegen een 69-jarige verdachte uit Gorssel, in de zogeheten Eurocommerce zaak. Het gaat om een omvangrijke zaak, waarbij sprake is geweest van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Webinar EU Anti Money Laundering Package 2021

/

In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^