Is the Belgian legislative position of retaining the leading role of the investigative judge in certain EPPO criminal investigations in accordance with the EPPO Regulation? In view of the wording of the Regulation and the preparations leading up to it at the European level, the answer can only be in the affirmative.
Read MoreHvJ-EU 21 oktober 2021, C-845/19 en C-863/19, DR en TS.
Het EU-recht verzet zich tegen een nationale regeling op grond waarvan goederen die beweerdelijk toebehoren aan een andere persoon dan de pleger van het strafbare feit, in beslag worden genomen zonder dat deze persoon het recht heeft om als partij aan de procedure tot inbeslagname deel te kunnen nemen. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen een Bulgaarse rechter.
Read MoreOnlangs heeft de Italiaanse Financiële Politie (Guardia di Finanza), onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie, beslag gelegd op activa van een waarde van € 900.000 wegens vermeend misbruik van EU-middelen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen zes verdachten in de regio Calabrië (Italië). Zes ondernemers uit Calabrië kochten grote pleziervaartuigen (catamarans en zeilboten) in het kader van het door de Europese Unie gefinancierde programma “A more competitive Calabria”.
Read MoreEHRM 13 juli 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0713JUD005070511 (Todorov e.a. t. Bulgarije)
In de zaak van klager Todorov oordeelt het Hof dat er onvoldoende garanties waren om het vereiste billijke evenwicht te bereiken en er evenmin een poging was gedaan om het verband tussen de eigendommen en de vermeende criminele activiteiten te onderzoeken. De rechtbank had in dit geval ook niet vastgesteld dat de verbeurdverklaarde activa gelijk waren aan het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van klager. De verbeurdverklaring van zijn eigendommen is daarom onevenredig, wat leidt tot een schending van het verdrag.
Read MoreHvJ-EU 6 oktober 2021, C-544/19 (ECOTEX BULGARIA)
Artikel 63 VWEU, gelezen in samenhang met artikel 49, lid 3, van het Handvest, verzet zich niet tegen een regeling van een lidstaat die, met het oog op de bestrijding van belastingfraude en - ontwijking, natuurlijke en rechtspersonen verbiedt om op het nationale grondgebied een betaling in contanten te verrichten wanneer het bedrag ervan gelijk is aan of hoger is dan een vastgestelde drempel, en hen verplicht een dergelijk bedrag over te schrijven of te storten op een betaalrekening.
Read MoreOp 6 september 2021 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om Richtlijn 2017/137 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PIF-richtlijn) om te zetten naar nationaal recht. Over het algemeen concludeert de Commissie dat alle lidstaten de belangrijkste bepalingen van de PIF-richtlijn hebben omgezet. Er moeten echter nog wel conformiteitsproblemen worden opgelost, onder meer om doeltreffende onderzoeken en vervolgingen door het EOM mogelijk te maken.
Read MoreDe strafvorderlijke regulering van de verhoorbijstand in Nederland beperkt de advocaat in het op actieve wijze verlenen van bijstand tijdens het politieverhoor. Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Discipline waarin een klacht over een actief optredende advocaat tijdens een politieverhoor ongegrond werd verklaard, wordt in dit artikel uiteengezet waarom de Nederlandse regeling niet (langer) verenigbaar is met de rechtspraak van het EHRM en Richtlijn 2013/48/EU.
Read MoreEen meerderheid van het Europees Parlement heeft gestemd voor een uitbreiding van het mandaat van Europol om gegevens te verwerken en AI-instrumenten te ontwikkelen. Er is ingestemd met een voorstel om Europol in staat te stellen gemakkelijker informatie uit te wisselen met particuliere bedrijven en politie-instrumenten te ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie. Het zal voor Europol mogelijk worden om thema's voor EU-onderzoeksprogramma’s te kunnen vaststellen, waardoor Europol formeel in staat zal zijn algoritmen te trainen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor gebruik door rechtshandhavingsinstanties in heel Europa, en daarnaast ook zelf als verwerker van grote hoeveelheden gegevens op te treden.
Read MoreHvJ EU 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:661 (LG en MH)
Artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2005/60/EG verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan het in deze bepaling bedoelde witwasdelict kan worden gepleegd door de dader van de criminele activiteit waaruit het betrokken geld is verworven (onderliggende delict of basisdelict).
Read Moren het kader van een grensoverschrijdend onderzoek naar douanefraude met betrekking tot de invoer van FFP2-mondkapjes uit China naar de EU, heeft de het EOM op 29 en 30 september verschillende huiszoekingen verricht. De onderzoeken werden geleid door een Duits Europees gedelegeerde aanklager. Uit de onderzoeken is gebleken dat de mondkapjes opzettelijk anders gewaardeerd zijn om douanerechten te ontduiken. De maskers werden via Frankfurt in Oostenrijk ingevoerd. Daarom werden er in Wenen en andere plaatsen in Oostenrijk huiszoekingen verricht en tevens een aantal getuigenverklaringen afgenomen.
Read More