Onderzoek Pioneer: veroordeling vermogensbeheerder voor niet-ambtelijke omkoping. Boekenonderzoek private equity-deal verhinderde strafvervolging niet.

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2189

BV X hield zich bezig met effectenhandel, vermogensbeheer en bemiddeling. Haar bestuurder en enig aandeelhouder was A. B was senior portfoliomanager bij NV C en onder meer verantwoordelijk voor de private equity en hedge fondsen van NV. A en B ontmoetten elkaar in de zakelijk sfeer en raakten met elkaar bevriend. De Asset and Liability Committee (ALCO) van NV C concludeerde in 2014 dat NV C haar equity-positie moest terugbrengen met het oog op de vereisten uit de Solvency II-richtlijn. Er werd een projectgroep geformeerd waaraan B deelnam. B vroeg A of hij partijen kende die in deze portefeuille geïnteresseerd zouden zijn. A kwam met bedrijf D en dacht als intermediair van D bij een geslaagde aankoop van de portefeuille 2% van de koopprijs van circa € 400 miljoen te kunnen verkrijgen en stelde B voor om die provisie 50/50 te verdelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verhuurmedewerker vervolgd voor niet-ambtelijke corruptie bij aanbieden van woning

Een 43-jarige man uit Laren is door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het plegen van niet-ambtelijke corruptie. Uit een onderzoek naar een criminele organisatie gericht op het grootschalig  telen van hennep, blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat de verdachte in 2021 contacten had met een vermeend lid van deze organisatie. De verdachte was destijds werkzaam als verhuurmedewerker bij een landelijke woningverhuurder en ging in dat kader aan de slag om een geschikte huurwoning in de vrije sector in Amersfoort te vinden voor zijn contact. Daarbij vroeg verdachte steeds om geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Van lobbyisme tot omkoping: vijftig tinten grijs

Tussen lobbyisme en ambtelijke corruptie ligt een mistig, grijs gebied. Het gelauwerde poldermodel leidt in de hedendaagse praktijk tot onduidelijke grenzen: want wanneer verandert lobbyen in omkoping?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe herken je corruptie en omkoping?

Advocaten kunnen in hun praktijk te maken krijgen met cliënten die hun dienstverlening proberen te misbruiken voor het witwassen van bijvoorbeeld met omkoping verkregen gelden. In hun rol als poortwachter, met het oog op de meldplicht van ongebruikelijke transacties, is het voor advocaten van belang om corruptie en omkoping te herkennen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Anti-Corruptie Congres 2023: De spot op ambtelijke omkoping

Vrijdag 24 november 2023 | 9.30 - 17.15 uur

Het Anti-Corruptie Congres staat dit jaar in het teken van ambtelijke omkoping. Niemand zal de volledige vrijspraak in de zaak De Mos e.a. zijn ontgaan. Hét moment om in te zoomen op dit onderwerp. Van de elementen die bijdragen aan het ontstaan van ambtelijke corruptie tot aan de opsporing ervan door de Rijksrecherche met het Openbaar Ministerie. Antwoord wordt gegeven op de vraag hoe het doen van partijdonaties zich verhoudt tot oogmerk / opzet uit onze omkopingsbepalingen en verkend wordt wanneer ombudspolitiek omslaat naar corruptie. En wie worden er aangemerkt als ambtenaar? Maar wat nu als je niet wist dat je ambtenaar was? Wanneer ben je verontschuldigbaar onwetend over je ambtelijke hoedanigheid en kan je een beroep doen op AVAS? De allerlaatste ontwikkelingen worden besproken, zo ook het het in mei 2023 aangekondigde Europees Anti-corruptie pakket met voorstel voor nieuwe EU-corruptierichtlijn. Wat zijn de gevolgen voor Nederland? Kunnen we meer strafbaarstellingen verwachten en hogere straffen?

Read More
/Source
Print Friendly and PDF ^

Geen schending gelijkheidsbeginsel als hoger beroep van medeverdachten (wel) is ingetrokken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9290

De raadsman heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging moet worden verklaard, omdat het gelijkheidsbeginsel is geschonden. De verdediging heeft hiertoe aangevoerd dat bedrijf 2 en directeur bedrijf 2 zijn vervolgd voor nagenoeg dezelfde feiten, gepleegd in dezelfde periode, maar dat het openbaar ministerie het hoger beroep in deze zaken heeft ingetrokken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe goed beschermt Nederland haar klokkenluiders tegenover andere EU-landen?

In het nieuwe rapport van Transparency International wordt de bescherming van klokkenluiders als gevolg van de EU-klokkenluidersrichtlijn in 20 EU-lidstaten onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat 19 van de 20 landen niet voldoen aan de eisen uit die richtlijn. Ook Nederland hoort hierbij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Geen verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure

Door de Hoge Raad (HR) werd in deze zaak beslist dat noch uit de tekst of strekking van artikel 7 Wet politiegegevens (Wpg) of uit de wetsgeschiedenis verhelderend kan worden afgeleid dat door de wetgever is afgewogen of uit deze bepaling een verschoningsrecht voortvloeit voor een officier van justitie. Hierdoor kan – aldus de Hoge Raad – een getuigplicht zoals is bepaald in artikel 165 lid 2 onder b Rv de geheimhoudingsplicht van artikel 7 Wpg opzijzetten. Door dit arrest zal de vraag wanneer een officier van justitie volgens de rechter-commissaris niet op vragen in een civiele procedure hoeft te antwoorden wellicht de gemoederen gaan bezighouden. Dit lijkt daarom met guidance van de wetgever nader onderzoek te vergen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar corruptie via overpricing

De FIOD heeft op 6 november een 64-jarige man uit de gemeente Waalwijk aangehouden. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift. Vermoedelijk heeft de man het bedrijf, waarvoor hij werkzaam was, voor een levering van goederen een hogere prijs laten betalen dan de leverancier heeft geoffreerd. De verdenking is dat de verdachte via een factuur een vergoeding aan de leverancier in rekening heeft gebracht om het verschil tussen de afgesproken prijs en de (hogere) betaalde prijs te compenseren. Zo zou hij persoonlijk voordeel hebben gehad van de overpricing ten koste van het bedrijf waarvoor hij werkte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Corrumperen door doneren? Een bespreking van het vonnis De Mos

Deze noot bespreekt het vonnis van de rechtbank Rotterdam inzake de politicus Richard de Mos (c.s.) en enkele ondernemers. Zij werden verdacht van omkoping door het aannemen respectievelijk doen van donaties aan de partij van De Mos. De rechtbank sprak alle verdachten vrij van die verdenking. Deze noot gaat in op het juridisch kader rond partijdonaties en de vraag of en wanneer een partijdonatie als gift in de zin van de omkopingsbepalingen kan worden aangemerkt. Conclusie van deze noot is dat de jurisprudentie daar meer ruimte voor biedt dan de vrijspraak tot uitdrukking brengt. Een "status aparte" voor partijdonaties binnen de omkopingsbepalingen lijkt ook overbodig.  

Read More
Print Friendly and PDF ^