NFI mengt zich in verschoningsrecht-soap

De soap, de slepende strijd tussen het OM en Stibbe over schending van het verschoningsrecht van advocaten kent weer een nieuwe aflevering, op 21 april 2023 heeft het NFI zich in de discussie gemengd door een informatieblad te publiceren: ‘Vernietigen van digitale sporen met verschoningsgerechtigde informatie’. De veelbelovende intro luidt: “Er wordt tegenwoordig veel gesproken over het vernietigen van data uit forensische bewijsbestanden, onder meer data die onder het verschoningsrecht valt. Maar wat betekent datavernietiging? Is dit mogelijk? En wat zijn de gevolgen daarvan voor je bewijs? Deze vragen worden in dit informatieblad beantwoord.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Seminar Bescherming van Klokkenluiders anno 2023 | Actualiteiten, uitdagingen en handvaten

Donderdag 22 juni 2023 van 9.30 - 17.00 uur
Centrum van Den Haag

Tijdens dit seminar gaan we de diepte in. Inmiddels is iedereen, die een rol heeft bij de implementatie van de Wet bescherming klokkenluiders in hun organisatie en ook degenen die hierover adviseren, wel bekend met de inhoud van de Wbk. Werken met deze wet roept echter de nodige vragen op. Hoe dient er bijvoorbeeld om te gaan met meldingen, melders en beklaagden? Welke rechten hebben zij en welke verplichtingen ontstaan er wanneer richting hen? Deze en meer vragen passeren de revue tijdens dit seminar. Ook komt uitgebreid aan bod wanneer onderzoek dient te worden gedaan naar klokkenluidersmeldingen en als dat het geval is, hoe dat onderzoek het beste vorm te geven.

Read More
/Source
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Abaris: strafrechtelijk onderzoek naar omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam

Op 11 mei 2023 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in namelijk in onderzoek Abaris, dat draait om omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam. Het gaat om in totaal 10 strafzaken, waarvan 4 tegen rechtspersonen en 6 tegen natuurlijke personen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een onderzoek van de Belastingdienst in 2017 naar de BTW-vrijstelling die een aan naam01 gelieerd bedrijf had gevraagd voor facturen met de omschrijving “sponsoring”.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel verplichte aanstelling vertrouwenspersoon door de Tweede Kamer

Deze week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht wordt. De verplichting om een vertrouwenspersoon te hebben wordt vooralsnog beperkt tot organisaties met ten minste tien werknemers. Omdat een verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon leidt tot een verhoging van de administratieve en financiële lasten voor werkgevers, wordt de mogelijkheid opgenomen om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen, al dan niet georganiseerd via een branchevereniging of arbodienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vergelijking Anti-corruptie kaders Frankrijk-VK-VS

De Franse Anti-corruptie autoriteit (AFA) heeft een studie gepubliceerd waarin het Franse anti-corruptiekader wordt vergeleken met het Amerikaanse en het Britse kader en met dat van de Wereldbank Groep (World Bank Group). De studie bevat onder meer een vergelijking ten aanzien van corruption offences, gifts and hospitality en facilitation payments

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Leveraging Data Analytics to better protect against money laundering, corruption and fraud

Compliance programs are a central part of an organisation's risk management strategy and underpin the overall development of an ethical and value driven culture. They seek to provide a framework to support the mitigation of identified business risks such as fraudulent activity, bribery and corruption, money laundering and conflicts of interest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The UK's Economic Crime and Corporate Transparency Bill

The UK has one of the world's largest and most open economies. This openness makes the UK appealing to investors and those looking to do business with UK-based entities. But this appeal also gives rise to legal and compliance vulnerabilities which are ripe for exploitation by those who are not welcomed by 'UK PLC': the bad actors who use the UK's financial infrastructure and system to perpetrate fraud and money laundering. While this is serious enough in its own right, such practices also fund organised crime in the UK and facilitate corruption overseas. This threat of illicit finance extends far beyond less reputable areas of business and finance – to the extent that it undermines legitimate business and has a significant impact on everyday society.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: 'Organized crime feels strong enough to take on the state'

In December 2020, Mr. Mühl joined Europol after serving as the Head of Unit in the EU Policy and Coordination Unit at the Austrian Ministry of the Interior. He holds a Master of Arts degree in financial investigations and financial crime from Teesside University in the UK, and has graduated from the Austrian Police School and Academy. Mr. Mühl played a key role in establishing the Austrian FIU and ARO Office and was responsible for promoting related policies at the Council of the European Union during the Austrian EU Presidencies in 2006 and 2018. With over 35 years of experience working for various Austrian law enforcement authorities and for Europol (2006-2016), he specializes in financial investigations and organized crime, and has extensive experience in various managerial and operational tasks in this field. We spoke with Mühl about strategic priorities and day-to-day operations at EFECC.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor farmaceutisch bedrijf en beheersmaatschappij

Het Openbaar Ministerie heeft strafbeschikkingen opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven en haar bestuurder van in totaal ruim 2,6 miljoen euro in een strafrechtelijk onderzoek naar het medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen. Aan elk van de bedrijven uit Den Bosch is een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd. Het gaat om een bedrijf dat handelde in farmaceutische producten en om een beheersmaatschappij. Aan de 75-jarige bestuurder van de bedrijven is een boete van vijf ton euro opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor omgekochte ambtenaren

De rechtbank Rotterdam heeft twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen, omdat zij zich gedurende lange periode hebben laten omkopen. Een verdachte heeft zich ruim zeven jaar lang laten omkopen door verschillende (onder)aannemers voor een bedrag van ongeveer 450.000 euro. Samen met deze bedrijven en hun leidinggevenden/bestuurders heeft de verdachte de gemeente hierbij opgelicht. Een andere ambtenaar liet zich voor 190.000 euro omkopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^