Rechtbank Oost-Brabant 19 februari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:608
Een voormalig politieman uit Weert moet ruim 64.000 euro aan de Staat betalen. Volgens de rechtbank Oost-Brabant haalde de 34-jarige man, in de media ook wel bekend als de ‘politiemol’, dit bedrag als winst uit zijn illegale praktijken.
Read MoreHet verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels.
Read MoreHoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273 (Civiel recht)
De FIOD stelde een strafrechtelijk onderzoek in naar twee vermogensbeheerders en hun bestuurders (Box-zaak). Zij worden verdacht van fraude. In dat kader nam het OM onder meer e-mailverkeer van verdachten in beslag, alsmede stukken bij het accountantskantoor dat was ingeschakeld door hun advocaten. Er zijn aanwijzingen dat bij het strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails. De advocaten hebben de Rechtbank Oost-Brabant daarom met succes gevraagd om bewijsbeslag te mogen leggen op bepaalde gegevens van het OM, de FIOD en de Belastingdienst. Zij willen aan de hand daarvan vaststellen in welke mate hun verschoningsrecht is geschonden. De Staat wilde opheffing van het bewijsbeslag, maar ook het gerechtshof oordeelde dat het beslag voor een groot deel mag blijven liggen. Ook de Hoge Raad oordeelt in het voordeel van Stibbe.
Read MoreHet kabinetsbeleid is gericht op duurzame economische groei, waarbij onder andere de verwachting is dat Nederlandse bedrijven ook in andere landen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kabinet verwacht van alle Nederlandse bedrijven die internationaal opereren dat ze de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) naleven. Dit houdt in dat zij de zes stappen van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toepassen. Een belangrijk onderdeel van gepaste zorgvuldigheid is het transparant rapporteren over de opvolging en voorkoming van misstanden in de waardeketen.
Read MoreIn order to evaluate and address illicit finance risks, the Dutch Ministry of Foreign Affairs commissioned The Sentry to examine potential connections between corruption in Africa’s Great Lakes region—most notably in the Democratic Republic of Congo (DRC)—and the financial system of the Netherlands. The Sentry conducted a baseline assessment using corporate registration data, regional corruption case studies, and standard indicators of money laundering risk. In analyzing this data, The Sentry identified dozens of connections between politically exposed persons (PEPs) in the Great Lakes and Dutch nationals and companies, as well as numerous risk factors for money laundering and corruption.
Read MoreWat kunnen gemeenten doen om de ambtelijke integriteit te beschermen en integriteitsschendingen tegen te gaan? En wanneer hebben ze hun ‘integriteitssysteem’ op orde? Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam gaat, in opdracht van de Tweede Kamercommissie.
Read MoreHet kabinet heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen en zal adviseren over het fenomeen doorstroomvennootschappen – ook wel brievenbusmaatschappijen genoemd – in Nederland. De commissie zal net als de Adviescommissie belastingheffing van multinationals onder voorzitterschap staan van Bernard ter Haar. De ministerraad heeft de commissie op voordracht van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ingesteld.
Read MoreVorige week publiceerde de Volkskrant de Politieke Integriteitsindex 2020. Voor het eerste staat de VVD niet bovenaan in de index. Het afgelopen jaar had het CDA de meeste integriteitsincidenten. Ook binnen de lokale politiek vonden er veel integriteitsaffaires plaats.
Read MoreLast week a Swedish appellate court issued an opinion confirming the anticorruption community’s worst fear. The decision stems from a 2017 U.S. prosecution of Swedish telecommunications giant Telia for bribing the Uzbekistan president’s daughter. The evidence showed Telia’s then CEO and two other executives countenanced the bribery, and Swedish prosecutors promptly charged the three with bribing a foreign official. To the surprise and shock of both prosecutors and observers, all three were acquitted at a 2019 trial. It was widely assumed the Stockholm Court of Appeals, the nation’s oldest and most prestigious appeals court, would reverse the trial court’s decision. Instead, in a February 4th opinion it affirmed it.
Read MoreIn mei 2020 veroordeelde het gerechtshof een oud-politiemedewerker uit Weert tot vijf jaar gevangenisstraf. Volgens het hof is Mark M. schuldig aan het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen. Vrijdagmiddag diende bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch de ontnemingszaak tegen de man die landelijk bekend werd als de politiemol. De officier van justitie: “Hij heeft jarenlang vertrouwelijke informatie gedeeld met criminelen. Mogelijk heeft hij daar veel geld mee verdiend. Vandaar dat er een onderzoek is gestart om te ontnemen wat hij wederrechtelijk heeft verkregen.”
Read More