Strengthening the Fight against Economic and Financial Crime within the EU

EU legislation in the field of financial and organised crime is affected by different issues. The anti-money laundering (and counter-terrorist financing) legislation is dense, but it still lacks effectiveness. Although the approximation between the Member States still presents some concerns, what seems to be desirable is not further legislative intervention from the EU but to foster monitoring activities (on criminal law usage, suspicious transaction reports, and FIU functioning, etc.).

Read More
Print Friendly and PDF ^

World Bank debars third company in Colombian contract fraud

The World Bank Group has announced the 18-month debarment of Colombia-based CASS Constructores S.A.S., a company that provides civil works construction services, in connection with a fraudulent practice as part of the World Bank-financed Río Bogotá Environmental Recuperation and Flood Control Project in Colombia.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Odebrecht completes monitorship and looks to future with new name

Odebrecht, the Brazilian construction giant that entered into a $3.5 billion global bribery resolution in December 2016 with authorities in the United States, Brazil, and Switzerland, announced the completion of independent external compliance monitoring. After having suffered economic and reputational damage, Odebrecht has also announced that is rebranding, with the new name “Novonor.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoeksrapport Huis voor Klokkenluiders: werknemer wees terecht op maatschappelijke misstand rond omgang met overheidsgeld

Een werknemer bij een overheidsinstelling, die vermoedde dat er niet rechtmatig werd omgegaan met overheidsgeld, heeft terecht gewezen op een maatschappelijke misstand. Dat concludeert het Huis voor Klokkenluiders in een verschenen rapport. Volgens het Huis heeft de misstand kunnen ontstaan door een organisatiecultuur waarin te weinig aandacht was voor integere omgang met overheidsgeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Webinar ING / Hamers-beslissing artikel 12 Sv beklagprocedure

Op 9 december 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gewezen in de artikel 12 Sv beklagprocedures tegen ING en de voormalige bestuursvoorzitter van ING Group, Hamers. Het gerechtshof heeft de klacht tegen ING afgewezen en de transactie in stand gelaten. In de tweede uitspraak heeft het hof echter de vervolging gelast van de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op achtergrond van de zaak, de twee uitspraken van het gerechtshof en de implicaties voor de rechtspraktijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De concept-zelfmeldregeling voor het OM: Een onderzoek naar corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

In Nederland is er nog geen duidelijke zelfmeldregeling voor bedrijven die onregelmatigheden (lees: strafbare feiten) vrijwillig zelf melden. Bedrijven die vrijwillig zelf onregelmatigheden melden bij de autoriteiten, lopen het risico om strafrechtelijk vervolgd te worden. Verder is ook onduidelijk wat bedrijven kunnen besparen als zij zelf melden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitkomst art. 12 Sv procedure: Boete ING blijft in stand, vervolging oud bestuurder Hamers

Op 9 december heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gedaan in een artikel 12 Sv-procedure over klachten die tegen ING en een voormalige bestuursvoorzitter van ING Group zijn ingediend. Het hof heeft de klacht ten aanzien van ING afgewezen en de transactie in stand gehouden. In de tweede uitspraak heeft het hof de vervolging gelast van een voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen bij Tweede Kamer ingediend

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 3 december een wetsvoorstel voor een wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) bij de Tweede Kamer ingediend. Met de wijzing van de wet wordt straks onder meer de transparantie van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen vergroot. Ook moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt wie de natuurlijke personen achter rechtspersonen zijn die een gift doen aan een politieke partij. De wijzigingen komen voort uit adviezen van de commissie Veling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Politieman aangehouden wegens verdenking van omkoping

Een 38-jarige politieagent van de eenheid Oost-Nederland is dinsdag 1 december aangehouden vanwege ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De aanhouding is gevolgd op de onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van het door politie en justitie onderschepte berichtverkeer via de (versleutelde) chatdienst Encrochat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Nederlandse implementatie van de Klokkenluidersrichtlijn

Teneinde een minimumbeschermingsniveau te bieden aan personen die in de uitoefening van hun werk in aanraking komen met inbreuken op het Unierecht en hiervan melding maken, is op 7 december 2019 de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders in werking getreden. Uiterlijk 17 december 2021 dient deze richtlijn in Nederlandse wetgeving te zijn geïmplementeerd. Om de huidige regelgeving die ziet op dit onderwerp in lijn te brengen met de richtlijn dienen er enkele wijzigingen te worden doorgevoerd. Meer concreet betekent dit dat de regeling voor klokkenluiders, thans neergelegd in de Wet Huis voor klokkenluiders, zal worden aangepast. Eind juli 2020 is het conceptvoorstel van wet, alsmede de conceptmemorie van toelichting gepubliceerd ter consultatie. Op basis van deze stukken worden in deze bijdrage de voorgestelde wijzigingen ten opzichte Wet Huis voor klokkenluiders belicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^