De integriteit van het lokaal bestuur en het versterken van de integriteitscultuur in gemeenten staan hoog op de landelijke politiek-bestuurlijke agenda. De minister stelt dat het huidige instrumentarium van het generieke toezicht tekortschiet en er behoefte is aan meer middelen en instrumenten. Daarom verkent ze nieuwe vormen van interbestuurlijk toezicht vanuit het Rijk en de provincie.
Read MoreThe Association of Certified Fraud Examiners has published the 2020 edition of the Report to the Nations, a study of the impact occupational fraud has on organizations throughout the world. This study represents the most comprehensive examination available of the costs, methods, victims, and perpetrators of occupational fraud.
Read MoreTwaalf en acht maanden gevangenisstraf. Dat is de eis van de advocaat-generaal, tegen twee medeverdachten (41 en 35 jaar) in de zogenaamde ‘politiemol’-zaak. Beide mannen worden verdacht van het medeplegen van schending van het ambtsgeheim en omkoping. Daarnaast wordt één van de verdachten, de 41-jarige man, verdacht van deelname aan een criminele organisatie.
Read MoreGrapperhaus heeft eerder gestelde kamervragen, over de betrouwbaarheid en volledigheid van zelfonderzoek door eigen advocaten van bedrijven, beantwoord. Hieruit blijkt onder meer dat het OM in de toekomst vaker gebruik wil maken van onafhankelijk onderzoek door professionals, waaronder advocaten of (forensisch) accountants, die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd, waarbij voornoemde randvoorwaarden te allen tijde in acht dienen te worden genomen.
Read MoreTwo recent rulings by France’s Commission of Sanctions provide insight into which aspects of the transparency, anti-corruption and modernization law known as Sapin II the Agence Française Anticorruption focuses on during its inspections.
Read MoreWe are currently in a national lockdown, which has impaired the ability of compliance professionals in carrying out investigations. While we are all trying to balance work and life practicing social distancing, whistleblower hotlines have been buzzing. Due to the uncertainty about the duration of this crisis, companies are conducting internal investigations relying on technology and electronic documents. This new reality is leading to issues that need to be tested on legal principles, some of which may involve the application of laws not intended for these situations, but that could still be applicable.
Read MoreHoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:623
In de onderliggende zaak is de uitlevering verzocht van een onderdaan van Iran aan de Verenigde Staten ter zake van overtreding van Amerikaanse sanctiewetgeving met betrekking tot de uitvoer van "dual-use goederen” naar Iran. De rechtbank heeft geoordeeld, en de Hoge Raad niet gecasseerd, dat, nu de uitvoer van “dual-use” goederen naar Iran ook in Nederland strafbaar is, geen beroep kan worden gedaan op de blocking statute. De rechtbank heeft daartoe onder meer overwogen dat de Verordening geen bescherming biedt aan personen en bedrijven die handel drijven die mogelijk bijdraagt aan de militaire capaciteiten van Iran op de grond dat dergelijke handel ook in de Europese Unie strafbaar is gesteld, namelijk in de Sanctieregeling Iran 2012.
Read MoreHoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:523
Het middel stelt de rechtsvraag aan de orde of “het voor zichzelf ontsluiten van informatie, zonder de informatie te delen met, dan wel ter kennis te brengen aan een derde” het “schenden van een geheim” in de zin van art. 272 Sr kan opleveren. In de toelichting op het middel wordt opgemerkt dat het openbaar ministerie in zaken die zich hebben voorgedaan ná het in de onderhavige zaak bestreden arrest, naar dit arrest verwijst, en dat het dan ook van groot belang is voor de juridische praktijk dat er duidelijkheid komt over wat onder het schenden van het ambtsgeheim als bedoeld in art. 272 Sr begrepen moet worden.
Read MoreHet coronavirus (COVID-19) houdt Nederland en de wereld momenteel in zijn greep. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen in de aanpak van het virus. Een van deze maatregelen is thuiswerken. Nu is thuiswerken op zich geen nieuw verschijnsel, maar op dit moment werkt het meeste personeel van zowel kleine ondernemingen als grote multinationals indien mogelijk thuis.
Read MoreEen 45-jarige werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 43 maanden omdat hij zijn werkgever en een leasebedrijf voor miljoenen euro’s heeft opgelicht en het geld heeft witgewassen. Hierbij werkte hij samen met zijn vrouw en twee andere medeverdachten. Het totale benadelingsbedrag ligt rond de 3 miljoen euro.
Read More