September 29, 2023

Artikel: Eén uniform overtredersbegrip in het bestuursrecht?

September 29, 2023/ joyce verhaert

Op 15 februari jl. verscheen de conclusie van staatsraad advocaat-generaal P.J. Wattel (Wattel), een conclusie waar menig handhavingsjurist naar heeft uitgekeken. Wattel was door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) gevraagd om een conclusie te nemen over de invulling van het begrip ‘overtreder’ in het bestuursrecht ten opzichte van het begrip ‘functioneel daderschap’ in het strafrecht. Hij concludeert dat er ‘licht zit’ tussen de invulling van deze begrippen en dat dit niet strookt met de bedoeling van de wetgever om één uniform overtredersbegrip te hanteren.

August 03, 2023

Functioneel daderschap in de bestuursrechtelijke praktijk

August 03, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Sinds 31 mei 2023 sluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan bij de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap voor de beantwoording van de vraag of een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een verboden handeling niet zelf fysiek heeft verricht als ‘overtreder’ in de zin van artikel 5:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt. De criteria zijn inmiddels in een tweetal uitspraken toegepast.

August 28, 2023

Artikel: Salduz in het bestuursstrafrecht

August 28, 2023/ joyce verhaert

Deze zaak gaat over de omzetbelastingfraude van een handelaar in tweedehands auto's. Het gerechtshof heeft in materiële zin beoordeeld of de omzetbelastingfraude terecht is vastgesteld, als gevolg waarvan de Inspecteur heeft geweigerd het zogenaamde 'nultarief' te hanteren. Daarnaast heeft het gerechtshof zich gebogen over de vergrijpboetes die als gevolg van voornoemde fraude aan de autohandelaar zijn opgelegd. Daarbij heeft het gerechtshof zich een oordeel gevormd over een vraag van formeelrechtelijke aard: mocht de Inspecteur de verklaringen van de belanghebbende gebruiken als bewijs voor de boete? In deze annotatie zal de vaststelling van het gerechtshof dat sprake is van een vormverzuim, omdat de Inspecteur (de bestuurder van) de belastingplichtige besloten vennootschap (belanghebbende) niet heeft gewezen op het recht op rechtsbijstand, worden besproken.

August 23, 2023

DNB verliest opnieuw in zaak tegen Bunq over witwasscreening: boetes met 85 procent verlaagd

August 23, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7380

DNB heeft aan eiseres (Bunq) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep van Bunq wordt gegrond verklaard. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten grondslag kon leggen, onvoldoende is gemotiveerd dat de aard en de ernst van de overgebleven overtredingen in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de uiteindelijk opgelegde PEP-boete, daarnaast vanwege kosten van externe validatie en overschrijding van de redelijke termijn.

August 18, 2023

Aanwijzing DNB aan de Volksbank voor niet naleven Wwft

August 18, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

De Volksbank heeft bij de publicatie van haar halfjaarcijfers 2023 op 11 augustus 2023 bekend gemaakt dat de bank van De Nederlandsche Bank (DNB) een aanwijzing heeft ontvangen vanwege niet naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

June 01, 2023

Afdeling bestuursrechtspraak nuanceert rechtspraak over het begrip 'overtreder' en sluit voortaan aan bij het strafrecht

June 01, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Bij de uitleg van het begrip ‘overtreder’ in rechtszaken over bestuurlijke boetes, bestuursdwang- of dwangsombesluiten sluit de Afdeling bestuursrechtspraak voortaan aan bij de uitleg die in het strafrecht aan het begrip ‘functioneel daderschap’ wordt gegeven. Dit geldt zowel voor zaken waarin de overtreder een natuurlijk persoon is als voor zaken waarin de overtreder een rechtspersoon is. De Afdeling bestuursrechtspraak nuanceert hiermee haar rechtspraak en volgt op dit punt de zogenoemde conclusie die staatsraad advocaat-generaal Wattel eerder over dit onderwerp uitbracht.

May 30, 2023

Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022: kwaliteit adviezen LBB kan beter

May 30, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Het aantal adviesaanvragen bij het LBB nam sterk af in 2022. Dat blijkt uit het Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022. Navraag bij bestuursorganen leerde dat in de coronaperiode er minder vergunningen en dergelijke zijn aangevraagd. Daardoor zijn er minder Bibob-onderzoeken gestart. Ook was er voor bestuursorganen minder informatie voorhanden bij samenwerkingspartners, omdat deze door corona hun werkzaamheden hadden beperkt of anders hadden ingericht. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2022 was de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Bibob en daarmee ook het Bibob-register.

May 25, 2023

Ongebruikelijke transactie gebruikt in boeteprocedure tegen Wwft-instelling: strijd met nemo tenetor?

May 25, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 20 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3301

Een handelaar in sieraden en horloges heeft meerdere ongebruikelijke transacties gemeld bij de FIU-Nederland. Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichting concludeert het Bureau Toezicht Wwft op basis van de gedane meldingen aan de FIU en interne audits die de handelaar door een accountantskantoor heeft laten uitvoeren, dat niet altijd het cliëntenonderzoek is verricht en dat de meldingen niet tijdig (binnen twee weken) zijn gedaan. Bij vijftien transacties zou achttien keer de Wwft zijn overtreden. Bij besluit van 27 november 2020 is aan het bedrijf, eiseres, een bestuurlijke boete van € 100.000 opgelegd.

May 09, 2023

Is het intrekken van een doctorsgraad wegens fraude een ‘criminal charge’?

May 09, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Gelderland 13 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2068

Van een straf is geen sprake, er is namelijk geen leedtoevoeging beoogd. "De rechtbank kan het college volgen in zijn standpunt dat door eisers proefschrift het vertrouwen in de wetenschap is aangetast en dat het bestreden besluit is bedoeld om dat vertrouwen te herstellen." Het plegen van wetenschapsfraude (vervalsen van onderzoeksgegevens) is verder geen schending van het gestelde bij of krachtens een wettelijk voorschrift - in ieder geval niet van een voorschrift dat het College voor Promoties van de Universiteit Wageningen kan handhaven. De Algemene wet bestuursrecht definieert een 'bestuurlijke sanctie' als iets wat volgt op een overtreding van een wettelijk voorschrift. Er is in dit geval dus geen sprake van een bestuurlijke sanctie. Omdat er geen sprake is van een bestuurlijke sanctie, is titel 5.1 van de Awb niet van toepassing in dit geval. Daarom is artikel 5:4 Awb (geen sanctie zonder bevoegdheid daartoe en geen sanctie zonder voorafgaande verbod), niet van toepassing.
Het was daarom niet vereist dat vooraf duidelijk was voor de doctor dat bij wetenschapsfraude de doctorsgraad ingetrokken zou kunnen worden.

May 03, 2023

De Wet open overheid en het straf(proces)recht: op gespannen voet?

May 03, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Een jaar geleden trad de Wet open overheid (Woo) in werking. Met de komst van de Woo is beoogd de overheid (nog) transparanter te maken en overheidsinformatie die berust bij bestuursorganen (nog) toegankelijker. Tot die bestuursorganen behoort eveneens de Minister van Justitie en Veiligheid. Onder de Minister valt onder meer het openbaar ministerie. Journalisten en betrokkenen verzoeken steeds vaker om openbaarmaking van informatie die het openbaar ministerie heeft vergaard in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. En dat, terwijl deze strafrechtelijke informatie vaak zeer gevoelige gegevens betreft die de betrokken individuen of entiteiten bij openbaarmaking grote schade kunnen berokkenen.

Actualiteiten