Hof bevestigt ontnemingsvordering van ruim zes ton bij beleggingsfraude Centurion Vastgoed

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2435

De zaak betreft een ontnemingsprocedure tegen een natuurlijk persoon, geboren in 1983, die betrokken is bij grootschalige beleggingsfraude via Centurion Vastgoed B.V. De verdachte wordt veroordeeld wegens feitelijke leidinggeving aan oplichting, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Het strafbare handelen vindt plaats in de periode van 20 oktober 2011 tot en met 31 juli 2014.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gerechtshof spreekt verdachte deels vrij in zaak rond obligatiefraude

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 februari 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:411

De verdachte, bestuurder van een financieringsmaatschappij, wordt vervolgd voor oplichting door een rechtspersoon. De vennootschap gaf obligaties uit met de belofte van hoge rendementen en zekere terugbetaling. De inleg van beleggers zou onder andere worden geïnvesteerd in een helikopterbedrijf in Costa Rica. In werkelijkheid werden de ingelegde gelden gebruikt om bestaande verplichtingen te voldoen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor beleggingsfraude

/

Rechtbank Amsterdam 20 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8103

Medeverdachte heeft beleggers misleid met valse beloftes over hoge rendementen en een korte looptijd voor obligaties, zogenaamd bedoeld om de app Xpose te financieren. Het geld werd echter vrijwel direct naar de privérekening van medeverdachte overgemaakt en gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Verdachte ontving een bedrag van € 124.150 (ca. 5%) van het totale fraudebedrag. Dit bedrag lijkt te passen binnen een gebruikelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden als verkoper. De rechtbank oordeelde dat uit deze betaling onvoldoende blijkt dat verdachte wist dat het door beleggers ingelegde geld niet aan de app Xpose zou worden besteed.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: veroordeling tot gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en beroepsverbod van 5 jaar

/

Rechtbank Amsterdam 20 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8102

De verdachte was betrokken bij de promotie van een mobiele applicatie genaamd xpose, die zou dienen als een veiligheidstool. Beleggers werden benaderd om te investeren in obligaties van de bedrijven fk apps innovations b.v. en apps innovations, waarvan de verdachte en zijn zakenpartner bestuurders waren. Aan investeerders werden hoge rendementen en korte looptijden beloofd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen wegens grootschalige beleggingsfraude (piramidespel) met investeringsproducten van Quality Investments blijven in stand

/

De veroordelingen van twee verdachten wegens grootschalige beleggingsfraude blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het gaat in deze zaken om een grootschalig piramidespel met investeringsproducten van Quality Investments. De Hoge Raad is van oordeel dat de cassatieklachten over de bewijsvoering van het hof niet slagen. Voor de redenen daarvoor verwijst de Hoge Raad naar de inhoud van de conclusie van de AG. Daarin staat kort gezegd dat de bewezenverklaring door de bewijsvoering voldoende is onderbouwd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^