De FIOD heeft op 16 juni drie mannen uit Rotterdam (53, 51 en 41 jaar) aangehouden op verdenking van witwassen; één van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Een van de verdachten werd bij terugkomst naar Nederland aangehouden op Schiphol. Een andere verdachte is aangehouden in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn elf panden doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard, alsmede een boot. Tijdens de actie is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld. Twee verdachten zijn op maandag 30 juni voor de raadkamer verschenen die de gevangenhouding heeft bevolen voor de duur van 90 dagen. De derde verdachte moet nog voorkomen.

Het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland beschrijft de samenwerking met publieke en private partners in de regio en binnen de Fintell Alliance. Via de Regionaal Informatie- en Expertisecentrums werkt FIU-Nederland samen met politie-eenheden in Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland en Den Haag, waarbij gedetacheerde analisten ongebruikelijke transacties met een regionale focus analyseren. In 2025 deelde FIU-Nederland in dit kader 259 dossiers en 3.267 verdachte transacties. Binnen de Fintell Alliance, een samenwerking met zes banken, ging het om 373 dossiers en 3.231 verdachte transacties, met onderzoeken naar criminele derdenbetalingen, ondergronds bankieren en binnenlandse btw-fraude. In één analyse van derdenbetalingen verklaarde de Fintell Alliance 2.000 transacties met een waarde van 300 miljoen euro verdacht.