SFO Business Plan 2026-27: corruptiebestrijding met intelligence, AI en internationale samenwerking

/

Het Britse Serious Fraud Office heeft op 16 april 2026 haar Business Plan 2026-27 gepubliceerd, halverwege de vijfjarenstrategie 2024-2029. Onder interim-directeur Graham McNulty investeert de dienst fors in proactieve intelligence, kunstmatige intelligentie en crypto-onderzoekscapaciteit om fraude, omkoping en corruptie effectiever te bestrijden. De SFO zet naast handhaving expliciet in op preventie, met programma's die bedrijven helpen corruptie te voorkomen. Internationaal organiseert de dienst in mei 2026 een wereldwijde anti-corruptieconferentie en werkt zij samen met onder meer het Franse Parquet National Financier en het Zwitserse Openbaar Ministerie. De organisatie verhuist eind 2026-27 naar Canary Wharf, waar zij nauw gaat samenwerken met regulatoire partners.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

IGJ en NVWA halen tientallen websites met schadelijke middelen offline

/

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 43 websites offline laten halen, omdat daarop schadelijke en verboden middelen aangeboden werden. Het gaat om nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), die ook wel ‘designerdrugs’ of ‘research chemicals’ worden genoemd. Het gebruik ervan kan levensgevaarlijk zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Treft de FCPA buitenlandse bedrijven harder? De data laten een genuanceerder beeld zien

/

De FCPA is in absolute aantallen vaker tegen Amerikaanse dan tegen buitenlandse bedrijven ingezet: 59 procent van alle handhavingsacties betrof Amerikaanse entiteiten. Toch betaalden buitenlandse bedrijven gemiddeld vier keer hogere schikkingsbedragen. De FCPA-pauze van februari 2025 werd politiek gerechtvaardigd met het argument van ongelijke behandeling, maar de data ondersteunen dat beeld slechts gedeeltelijk. De nieuwe DOJ-richtsnoeren van juni 2025 verschuiven de balans verder door de FCPA expliciet te positioneren als instrument ter bescherming van het Amerikaanse bedrijfsleven. Voor Europese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering of andere VS-aanknopingspunten betekent dit dat compliance-risico's eerder toe- dan afnemen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Intern politieonderzoek naar terrorismelijst kent gebreken

/

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt het belangrijk dat organisaties zoals de politie zelf onderzoek doen. Tegelijkertijd is Inspectie JenV kritisch over een onderzoek waarin de politie zelf is nagegaan hoe mensen in het verleden op de Nederlandse terrorismelijst kwamen en hoe hun gegevens internationaal zijn gedeeld. De inspectie ziet hierin gebreken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Wel omzet, geen belastingaangifte: OM legt taakstraf en boete op

/

Het Openbaar Ministerie legt een 49-jarige man uit een kleine gemeente in Drenthe een taakstraf van 80 uur op voor het onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Het fiscale nadeel kwam daardoor uit op ruim 56.000 euro. Zijn boekhouder krijgt een geldboete van 1250 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^