De FIOD heeft op dinsdag 9 september twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Een 48-jarige man uit Amsterdam en een 65-jarige man uit Utrecht zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van fraude met aangiften inkomstenbelasting over meerdere jaren. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en meerdere luxe horloges.
Read MoreBrandstoffen die vanuit Nederland worden geëxporteerd naar landen buiten de EU, waaronder veel West-Afrikaanse landen, zijn sinds april 2023 aantoonbaar van betere kwaliteit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voerde maatregelen in die de autobrandstofkwaliteit moesten verbeteren. In een evaluatie keek de inspectie naar de totale effecten. Vooral de concentraties zwavel en benzeen in brandstoffen zijn fors gedaald.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist 18 maanden cel tegen een 36-jarige man uit Mijdrecht. Ook vordert het OM een terugbetaling van 189.531,- euro. De man wordt ervan verdacht diploma’s en uittreksels van diploma’s van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en een Verklaring Omtrent het Gedag (VOG) te hebben vervalst om in de zorg te werken. Hij heeft met deze vervalste documenten bij verschillende zorginstanties gewerkt.
Read MoreHet onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane laat zien dat de Belastingdienst in belastingzaken vaak onvolledige dossiers aanlevert bij de rechter. Medewerkers hanteren uiteenlopende interpretaties van artikel 8:42 Awb en leggen keuzes niet vast, waardoor essentiële stukken ontbreken. De informatiehuishouding is gebrekkig en door gefragmenteerd werken ontbreekt overzicht en verantwoordelijkheid. Daarnaast richt de organisatie zich sterk op het “winnen” van de zaak, met weinig oog voor de menselijke maat en de impact op burgers. Reflectie en structureel leren ontbreken, waardoor fouten zich herhalen. Dit alles tast de rechtsbescherming aan en vereist volgens de Inspectie een cultuuromslag, betere dossiervorming en meer transparantie.
Read MoreDinsdagochtend komt het systeem waarmee advocaten dossierstukken digitaal ontvangen van het Openbaar Ministerie weer beschikbaar. Dat betekent dat stukken van en naar advocaten van verdachten niet langer per post hoeven te worden verstuurd.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 17 juni opnieuw een last onder dwangsom opgelegd aan Vantage Global Limited (Vantage Markets). Dit is de tweede keer dat de AFM deze maatregel neemt, omdat Vantage Markets blijft weigeren mee te werken aan het onderzoek van de AFM. Vantage Markets heeft geen vergunning van de AFM of een andere toezichthouder in de Europese Unie en bood via Nederlandse tussenpersonen mogelijk risicovolle producten aan Nederlandse beleggers aan. Door de weigering van Vantage Markets wordt de AFM gehinderd in het doen van onderzoek. Omdat Vantage Markets blijft weigeren, is de dwangsom opgelopen tot €500.000.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 3 september een man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift bij de verkoop van aandelen in het bedrijf waarvan hij CEO en mede-eigenaar was. De verdachte is na verhoor heengezonden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) uit Amsterdam die verdacht wordt van crimineel ondergronds bankieren. De man heeft al 1,5 ton wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaald aan de staat. Volgens het OM had hij een coördinerende rol bij het verplaatsen van ongeveer 16 miljoen euro aan misdaadgeld. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.
Read MoreHet Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 (AVO) richt zich op het voorkomen van criminaliteit in het bedrijfsleven door middel van publiek-private samenwerking (PPS). Binnen dit programma werken publieke en private partijen samen aan concrete maatregelen die ondernemers helpen om zich te beschermen tegen uiteenlopende vormen van criminaliteit.
Read MoreIn de nieuwe Good Practices SIRA geeft DNB de sector actuele praktijkvoorbeelden over de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Hiermee biedt DNB meer helderheid, gericht op een risicogebaseerde werkwijze. De nieuwe Good Practices komen in de plaats van de vorige uit 2015. Financiële instellingen zien hiermee hoe andere instellingen de wettelijke verplichtingen invullen rondom de SIRA.
Read More