Boete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 april 2025 een boete opgelegd van €250.000 aan accountantskantoor KC Audit & Assurance Services B.V. (KC Audit). Zij voerde wettelijke controles uit zonder dat zij een AFM-vergunning had. Daarbij wekte ze bij de buitenwereld de indruk dat zij wel wettelijke controles mocht verrichten. Ondernemingen die hun jaarrekeningen lieten controleren en gebruikers van die jaarrekeningen zijn op het verkeerde been gezet. Het vergunningstelsel - dat bedoeld is om de kwaliteit van controles te bevorderen - werd ontlopen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist tegen man die persoonsgegevens op werk verzamelde en daarmee bedrijf probeerde te chanteren

Op dinsdag 29 juli moest een 28-jarige man uit Purmerend zich voor de rechter verantwoorden omdat hij verdacht wordt van poging tot afdreiging en computervredebreuk. De verdachte werkte bij een bedrijf en verzamelde daar stiekem persoonsgegevens waar hij dankzij zijn werk bij kon komen. Toen hij daar niet meer werkte, probeerde hij het bedrijf een paar jaar later met de verzameling aan persoonsgegevens te chanteren. Als het bedrijf niet over de brug kwam, zou hij onder andere de door hem buit gemaakte persoonsgegevens bekendmaken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking (geldboete en taakstraf) voor factoring- en belastingfraude etikettendrukkerij en ex-medewerker

Het Openbaar Ministerie heeft een etikettendrukkerij uit de gemeente Enschede en haar 62-jarige bestuurder uit Vriezenveen strafbeschikkingen opgelegd wegens fraude. De bestuurder krijgt in totaal voor 360 uur aan taakstraf. Het bedrijf moet een geldboete betalen van 50.000 euro. Daarnaast krijgt een 46-jarige ex-medewerker uit de gemeente Nijverdal een taakstraf van in totaal 240 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM in beroep in ontnemingszaak Jos Leijdekkers

Het Openbaar Ministerie heeft beroep ingesteld in de ontnemingszaak tegen de veroordeelde en gezochte Jos Leijdekkers. Het OM had een bedrag van ruim 221 miljoen euro aan zogenoemd ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ gevorderd, het bedrag dat de veroordeelde heeft verdiend met criminele activiteiten. Op 14 juli stelde de rechtbank Rotterdam in haar vonnis een bedrag van bijna 127 miljoen euro vast, en legde een betalingsverplichting van bijna 97 miljoen euro op. Het OM is het niet eens met dit vonnis.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AP keurt protocol goed om criminaliteit te weren uit havens en luchthavens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een protocol goedgekeurd, met voorwaarden voor havens, luchthavens en andere gevoelige logistieke locaties om personen te kunnen weigeren die eerder op zo’n locatie betrokken waren bij (drugs)criminaliteit. Organisaties die werken volgens de voorwaarden in dit protocol, krijgen van de AP een vergunning om gegevens over die personen te delen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie seponeert zaak tegen Rotterdamse wethouder

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de Rotterdamse wethouder geseponeerd en geconcludeerd dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt. De Rijksrecherche is op 9 april een onderzoek gestart om te achterhalen of de Rotterdamse wethouder zelf opdracht heeft gegeven tot brandstichting in zijn huis. Aanleiding hiervoor was dat de 37-jarige Rotterdammer die de brand daadwerkelijk heeft gesticht, en daar inmiddels voor is veroordeeld, eerder heeft verklaard dat hij dit in opdracht van tussenpersonen heeft gedaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Minister wil Huis voor Klokkenluiders enkele toezichts- en handhavingstaken geven

Het Huis voor Klokkenluiders krijgt, wat demissionair minister Uitermark van Binnenlandse Zaken betreft, toezichts- en handhavingstaken op twee onderdelen uit de Wet bescherming klokkenluiders: de verplichte meldregeling en informatieplicht voor grotere organisaties en de identiteitsbescherming van melders. De minister informeerde de Tweede Kamer hier over in deze brief. De mogelijkheid om te sanctioneren bij overtreding van het verbod om klokkenluiders te benadelen, wil de minister nog niet geven aan het Huis. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tussen beleid en praktijk: FIOD verlegt de grens

Internationaal werken is bij de FIOD tegenwoordig van iedereen. Er is bijna geen onderzoek zonder internationale link. Een blik achterom leert dat het werk van de tachtigjarige FIOD in de eerste vijftig jaar niet altijd dat internationale karakter heeft gehad. Twee ervaren FIOD-medewerkers blikken terug. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

AMLA en Europese toezichthouders versterken samenwerking met Memorandum of Understanding Introductie

Op 3 juli 2025 heeft de Europese Anti-Witwasautoriteit (AMLA) een belangrijke stap gezet richting een geïntegreerd en risicogericht anti-witwasstelsel binnen de Europese Unie. Door de ondertekening van een multilateraal Memorandum of Understanding (MoU) met de drie Europese toezichthoudende autoriteiten — de European Banking Authority (EBA), de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) — wordt een formeel kader gecreëerd voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze vier instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA publiceert jaarbeeld 2024

Op 4 juli 2025 publiceerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar Jaarbeeld 2024. Deze jaarlijkse verantwoording biedt inzicht in het toezicht op zeven publieke belangen: voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur en milieu. Daarnaast bevat het verslag gegevens over import- en exportcontroles, juridische handhaving, meldingen, subsidieregelingen en de inzet van kennisinstellingen en laboratoria. In deze blog analyseren wij het Jaarbeeld thematisch, met oog voor toezichtsinzet, handhavingspraktijk en gerealiseerde beleidsdoelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^