OM eist gevangenisstraffen in omvangrijk fraudeonderzoek ‘Hille’

/

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 61-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze een gevangenisstraf geëist van vier jaar. Hij wordt verdacht van omkoping, belastingfraude en valsheid in geschrift. Een 58-jarige medeverdachte uit de gemeente Bernheze wordt verdacht van het zich laten omkopen door de hoofdverdachte, valsheid in geschrift en het witwassen van bijna een half miljoen euro. Tegen hem eisen de officieren een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist tegen afvalbedrijf uit Limburg voor dodelijk arbeidsongeval

/

Het Openbaar Ministerie eist een geldboete van 150.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, tegen een afvalbedrijf uit Limburg naar aanleiding van een dodelijk arbeidsongeval in mei 2023. Een 58-jarige werknemer werd op het terrein van het bedrijf overreden door een shovel. Korte tijd later overleed hij. Volgens het OM is de werkgever ernstig tekort geschoten in het zorgen voor een veilige werkplek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Reclasseringsambtenaar bood cliënten aan werkstraf af te kopen

/

Een 40-jarige man uit Maastricht wordt ervan verdacht zich in een periode van twee jaar in zijn functie van reclasseringsambtenaar veelvuldig schuldig te hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie. Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg eiste vandaag een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden en terugbetaling van een bedrag van ruim 15.000 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: politie kan gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegestaan

/

De Autoriteit Persoonsgegevens laat de Tweede Kamer weten dat het langer bewaren van politiegegevens dan wettelijk toegestaan, niet kan. De politie overschrijdt nu namelijk de wettelijke bewaartermijnen van gegevens over miljoenen onschuldige mensen, met grote risico’s voor degenen over wie die gegevens gaan. Als de Kamer wil dat die gegevens langer worden bewaard, kan dat alleen als de wet wordt aangepast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

DNB Boete voor ABN AMRO wegens overtreden bonusverbod

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 juni 2025 een boete van € 15 miljoen opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), vanwege overtredingen van het bonusverbod. De wetgever heeft in 2012 banken die staatssteun ontvangen verboden om bonussen toe te kennen aan de raad van bestuur. In 2015 heeft de wetgever dit verbod uitgebreid naar het tweede echelon van de instelling. ABN AMRO, dat gedeeltelijk in handen is van de Staat, heeft in strijd met dit verbod tussen 2016 en 2024 bonussen toegekend aan zeven topfuncties uit dit tweede echelon. Vanwege het toekennen van deze bonussen krijgt ABN AMRO een boete.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt Eternit in asbestzaak

/

Het Openbaar Ministerie acht het bedrijf Eternit verantwoordelijk voor de dood van drie personen en heeft besloten het bedrijf strafrechtelijk te vervolgen. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd. Het gaat in deze zaak om de langdurige en structurele blootstelling van werknemers en derden aan asbestvezels, met uiteindelijk dodelijke gevolgen. Volgens het OM heeft het bedrijf in strijd met haar zorgplicht gehandeld en werknemers willens en wetens blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt vier verdachten aan in onderzoek naar belastingfraude met negatieve suppleties

/

De FIOD heeft op maandag 16 juni vier personen aangehouden op verdenking van belastingfraude. Het gaat om drie mannen van 25, 27 en 29 jaar uit Eindhoven en een 25-jarige vrouw uit Tilburg. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ambtenaar van DV&O stuurt gevoelige informatie door: OM eist 240 uur taakstraf

/

Op maandag 13 maart 2023 wordt een man van 39 jaar aangehouden op zijn werk. Het gaat om een medewerker van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij wordt enkele dagen later na verhoor weer in vrijheid gesteld. Het OM verdenkt de ambtenaar ervan dat hij gevoelige informatie waarover hij vanwege zijn werk kon beschikken vanuit zijn werkomgeving naar zijn privéomgeving heeft gebracht. Vandaag stond hij voor de rechter. Het OM eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen hem.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraude met btw en BPM: drie verdachten aangehouden na controle Belastingdienst

/

Op dinsdag 10 juni zijn twee mannen (41en 29 jaar) uit Best en gemeente Oude IJsselstreek en een vrouw (49 jaar) uit Best aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met aangiften omzetbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Hun woningen en twee bedrijven in gemeenten Son en Breugel en Oude IJsselstreek zijn doorzocht. De Belastingdienst heeft 24 auto’s in beslag genomen. De aanhoudingen en doorzoekingen komen voort uit een strafrechtelijk onderzoek dat is gestart na signalen van de Belastingdienst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Engelstalige website van de FIOD gelanceerd

/

Tien jaar na de lancering van de website fiod.nl is op donderdag 12 juni de Engelstalige website van de FIOD gelanceerd. Criminaliteit kent geen landsgrenzen en daarmee heeft het overgrote deel van de opsporingsonderzoeken van de FIOD internationale aspecten. Ook daardoor werkt de FIOD intensief samen met talloze internationale publieke en private partijen. Een internationaal toegankelijke website, met belangrijke informatie over de organisatie, de werkwijze, samenwerkingen, het nieuws én een Engelstalig fraudemeldingsformulier, kon niet uitblijven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^