Aanvulling Wwft/Sw-leidraad voor aanbieders van cryptoactivadiensten

/

Aanbieders van cryptoactivadiensten (crypto-assets service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Daarnaast moeten CASPs voldoen aan de Transfer of Funds Regulation (TFR). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanvullende bijlage (annex) voor CASPs opgesteld in aanvulling op de Leidraad Wwft en Sanctiewet. In deze annex zijn sectorspecifieke aandachtspunten voor CASPs opgenomen, die volgen uit de genoemde wetgeving. 

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen voor fraude met coronasteun

/

Op 29 april zijn een 48-jarige vrouw uit Nootdorp en een 55-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de bonussen van zorgprofessionals (cobonus). Hun woningen zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boetes voor opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance wegens overtredingen Wwft

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 april 2025 twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ajax en Kroes door AFM geïnformeerd over afgeronde onderzoeken, AFM legt geen sancties op

/

AFC Ajax NV en Alex Kroes zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnformeerd over onderzoeken die door de AFM, als toezichthouder van de financiële markten, zijn afgerond. De AFM heeft laten weten geen sancties op te leggen. Met betrekking tot Ajax deed de AFM onderzoek naar de rol van de club bij zowel het proces van de voorgenomen benoeming als de schorsing van Kroes, in relatie tot de geldende vereisten omtrent voorwetenschap. Bij Kroes deed de AFM onderzoek naar vermeende handel met voorwetenschap in de periode van zijn voordracht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt Damen Shipyards en directieleden

/

Het Openbaar Ministerie heeft besloten Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk te vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat gebeurde volgens het OM rondom de verkoop van schepen in het buitenland. Ook (voormalig) directieleden worden vervolgd voor het feitelijk leidinggeven aan deze strafbare gedragingen. Daarnaast heeft het OM besloten om Damen Shipyards Gorinchem te dagvaarden voor het overtreden van de Sanctiewet. Die verdenking ziet op het overtreden van sanctiemaatregelen ingesteld naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek

/

Twee maanden geleden was er een actiedag in een groot internationaal ondermijningsonderzoek. De inspanningen van het onderzoeksteam zijn daarna onverminderd voortgezet. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de aanhouding van nog vijf personen en diverse inbeslagnames.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FEC Jaarverslag 2024 gepubliceerd: 25 jaar samenwerking in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

/

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Wat begon als een reactie op de gebeurtenissen rondom Operatie Clickfonds in 1997, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: het versterken van de integriteit van het financiële stelsel en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voor tweede keer beslag op houtvoorraad wegens overtreding sanctiewet

/

Op 17 april jl. heeft de FIOD opnieuw beslag gelegd op de houtvoorraad van twee bedrijven. Op 4 juni 2024 werden een man en een vrouw  aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Onder andere werd de houtvoorraad in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de bedrijven, ondanks het lopende strafrechtelijk onderzoek, de handel in gesanctioneerd Russisch hout via Chinese leveranciers hebben voortgezet. De NVWA verleent bijstand aan het onderzoek toegespitst op de overtreding van de Europese Houtverordening (EUTR).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT: Milieurisico’s LD-staalslakken worden onvoldoende beheerst

/

Uit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de risico’s om milieuschade bij grootschalige toepassing van LD-staalslakken te voorkomen onvoldoende worden beheerst. Op 9 van de 10 onderzochte locaties waar deze staalslakken zijn toegepast, is sprake van milieuschade ondanks dat de toepassingen voldeden aan de geldende wet- en regelgeving. De inspectie concludeert dat de regelgeving voor toepassing van LD-staalslakken tekortschiet en te weinig bescherming biedt voor mens en milieu.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aandachtspunten BFT voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners

/

Het BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, ontvangt de laatste tijd regelmatig vragen van Wwft-instellingen over compliance dienstverleners. Dit zijn bedrijven die organisaties kunnen helpen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ze bieden softwaresystemen aan die Wwft-instellingen ondersteunen bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek zoals bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^