Het Openbaar Miniserie (OM) heeft de rechtbank Amsterdam dinsdag gevraagd om negen panden op de Amsterdamse Wallen verbeurd te verklaren. De panden staan op naam van een BV, waarvan de bestuurder M.K. door het OM wordt gezien als een stroman van Willem Holleeder. Tegen K. eisten de officieren van justitie een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
Read MoreIn de nacht van 25 september op 26 september 2024 heeft de FIOD in samenwerking met het Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie twee grote cryptovaluta-wisseldiensten offline gehaald. Beide diensten worden verdacht van het faciliteren van witwassen van mogelijk door misdrijf afkomstige cryptovaluta. Op diverse locaties zijn servers van pm2btc en Cryptex offline gehaald en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van 7 miljoen euro. De servers van de diensten zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen om marktmanipulatie bij de handel in crypto’s. De zogenoemde ‘pump en dump’ is een vorm van marktmisbruik waarbij deelnemers kunnen worden gedupeerd. Onder de nieuwe cryptowetgeving MiCAR wordt het organiseren van en deelnemen aan pump en dump verboden.
Read MoreGrinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. Twee ‘finfluencer’ hebben deze illegale partij gepromoot via een website en beleggers aangebracht. Zij maakten zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Mede door het promoten en aanbrengen door deze personen zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest. De AFM legt boetes op van €544.000 resp. €256.000.
Read MoreOnlangs is het Huis voor Klokkenluiders gestart met een pilot voor uitbreiding van psychosociale ondersteuning voor klokkenluiders. Het aankaarten van een misstand op de werkvloer kan een emotionele impact hebben en op den duur voor psychische problemen zorgen, zoals stress, angst en somberheid. Via een verwijzing van het Huis voor Klokkenluiders (het Huis) kunnen melders van maatschappelijke misstanden al binnen vijf werkdagen terecht bij een psycholoog van Psyned. De pilot kent een beperkt aantal plekken en is alleen bedoeld voor klokkenluiders die al een advies- of onderzoekstraject bij het Huis hebben lopen.
Read More“We richten ons vooral op de grootste maatschappelijke risico’s om schade aan mens en milieu te beperken. Als onafhankelijk toezichthouder werken wij elke dag aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid. In transport, infrastructuur, milieu en wonen. Soms moeten we daarin scherpe keuzes maken.” Aldus inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar in zijn voorwoord over de prioriteiten die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt in haar jaarplan voor 2025.
Read MoreHet OM heeft samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek gedaan naar de herkomst van berken multiplexplaten die door een houtimporteur naar Nederland waren getransporteerd. Onderzoek wijst uit dat de houtimporteur niet heeft voldaan aan de verplichte zorgvuldigheidseisen van de Europese houtverordening. Het OM heeft het bedrijf een boete opgelegd van 10.000 euro.
Read MoreHet aantal bedrijven dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft neemt toe. Zo’n inventarisatie is verplicht voor iedere werkgever met personeel in dienst. In een RI&E leggen werkgevers vast met welke arbeidsrisico’s hun werknemers te maken kunnen krijgen. En welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te voorkomen of te verminderen.
Read MoreDe politie heeft het onderzoek afgerond naar een verdachte in verband met vermoedens van fraude en energielabels in de Stad-Groningen. Het onderzoek is beoordeeld door de officier van justitie. Hij heeft besloten dat dit onderzoek niet zal leiden tot een strafvervolging.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 11 september een verdachte aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De 27-jarige man uit Leeuwarden wordt verdacht van feitelijk leiding geven aan ondernemingen waarmee hij belasting- en coronasteunfraude heeft gepleegd. Tijdens de doorzoekingen in een woning in Leeuwarden en een bedrijfspand in gemeente Waadhoeke is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, meerdere telefoons en contant geld.
Read More