Verdachte aangehouden in onderzoek wegens het verstrekken van valse informatie aan Belastingdienst

Op 3 november heeft de FIOD een 61-jarige man in zijn woning in Someren aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de man opzettelijk onvolledige en vervalste informatie heeft verstrekt over de omvang van de omzet van bedrijf en zijn eigen inkomsten. Hierdoor hebben de verdachte vennootschap en de man te weinig belasting betaald.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft en de Wwft kennen zelfs het uitgangspunt dat alle bestuurlijke sancties integraal en ongeanonimiseerd (uiteindelijk) openbaar worden gemaakt. Dat geldt dus ook voor boetebesluiten. Die moeten zelfs vaak vroegtijdig worden gepubliceerd, dus nog voordat een rechter heeft geoordeeld over de rechtmatigheid ervan. De kritiek dat dit in strijd is met de onschuldpresumptie, is al lang verstomd. De publicerende toezichthouder is een gegeven en gaat ook niet meer weg. Op de websites van zowel de AFM als DNB prijken inmiddels vele sanctiebesluiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdragen met VAE versterken aanpak georganiseerde misdaad

De internationale aanpak van georganiseerde misdaad wordt versterkt door onderlinge afspraken hierover tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft daartoe met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken twee bilaterale verdragen met de VAE ingediend bij de Tweede Kamer: een over wederzijdse rechtshulp en een over uitlevering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten gepakt voor belastingfraude en witwassen

Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen. Drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en veertig mobiele telefoons. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie

'Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de officieren van justitie deze week in de rechtbank tegen twee verdachten. De man en vrouw stonden terecht voor internationaal witwassen. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 6 en 2,5 jaar. In 2018 kwam de internationale witwasconstructie, waarbij de twee verdachten voor grote bedragen Bredase panden opkochten, onder de aandacht van de Nederlandse autoriteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bernadette Ossendorp Chief Food Safety Officer bij de NVWA

Bernadette Ossendorp is per 1 oktober 2022 benoemd als Chief Food Safety Officer (CFSO) bij de NVWA. Deze functie is belangrijk voor het optimaal inzetten van de toezichtscapaciteit van de NVWA op de grootste voedselveiligheidsrisico's. Tevens is de functie van Bernadette van belang voor het onderhouden van externe verbindingen van de NVWA op het vakgebied. Goed contact met het bedrijfsleven, NGO's, VWS, LNV en autoriteiten in andere landen zijn randvoorwaardelijk om de maatschappelijke opgaven op het gebied van voedselveiligheid te kunnen realiseren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM strafbeschikking voor ongeval 13-jarige bij pluimveebedrijf

In mei 2019 liep een 13-jarige jongen ernstig letsel op aan zijn duim tijdens het werken bij een pluimveebedrijf in Schore. De jongen viel waarbij hij met zijn hand klem kwam te zitten tussen de rollen van een lopende transportband voor eieren. Het Openbaar Ministerie legde in juli 2022, aan het pluimveebedrijf waarvoor de jongen werkte, een strafbeschikking op in de vorm van een geldboete van 7500 euro voor overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en vanwege de verrichte verboden kinderarbeid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot 4 jaar cel geëist voor faillissementsfraude piramide fonds

Vorige week stonden twee verdachten (man en vrouw) van faillissementsfraude voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt hen naast faillissementsfraude ook oplichting, witwassen en belastingfraude. Verdachten zouden vakantievilla’s in diverse landen, waaronder Antigua, hebben ontwikkeld maar het bleek een zogenaamd piramide fonds. Een kaartenhuis wat in 2012 failliet ging. De Belastingdienst is voor 50 miljoen euro benadeeld door de ondergang van het betreffende concern.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt twee juridisch adviseurs wegens poging afdreiging

Het OM Amsterdam heeft besloten twee juridisch adviseurs te vervolgen wegens poging afdreiging. Op 23 november 2020 heeft de familie De Mol aangifte gedaan van afdreiging tegen de auteurs van een brief waarin bij de familie werd aangedrongen op een schikking met een ex-partner van Johnny de Mol alvorens er een ongeautoriseerde biografie over de familie De Mol in de handel zou komen. De brief was geschreven door twee juridisch adviseurs die de ex-partner bijstaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist ruim drie jaar cel voor Asser verdachte van oplichting en afpersing

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 30-jarige man uit Assen een gevangenisstraf van 40 maanden. Hij wordt door het OM onder meer in verband gebracht met meerdere oplichtingszaken over een langere periode en afpersing, waaraan hij rond de 450.000 euro verdiende. Via meerdere vrouwen benaderde de verdachte mannen, waarvan hij wist dat zij over aardig wat geld beschikten. De vrouwen hadden (seksueel) contact met de mannen. Nadat het contact was gelegd vroegen de vrouwen aan de mannen, onder valse voorwendselen, hen geld te geven. Daarbij werd geen argument onbenut gelaten. Veelal gingen de mannen op de verzoeken in.

Read More
Print Friendly and PDF ^