Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

/

Op dinsdag 20 september heeft de FIOD doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs worden verdacht van faillissementsfraude. De verdachten zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in de woningen is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek van de FIOD is gestart na een melding van faillissementsfraude door een curator. In totaal gingen zeven ondernemingen, die actief waren in de apothekersbranch, in 2020 failliet. De 76-jarige verdachte was op dat moment bestuurder van zes van de zeven ondernemingen. Hij wordt verdacht van het niet voldoen aan de wettelijke inlichtingen- en administratieplicht, het onttrekken van activa aan de boedel en het niet opstellen van jaarrekeningen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meerjarenplan ILT: meer inzet op aanpak van milieurisico’s

/

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) richt zich meer en meer op de aanpak van milieurisico’s en milieucriminaliteit. Dit staat in het nieuwe Meerjarenplan 2023-2027 (MJP), een aanscherping van het voorgaande MJP. Het MJP beschrijft veranderingen in het toezicht voor de komende jaren, en nieuwe taken zoals toezicht op cybersecurity en drones. In het coalitieakkoord is bepaald dat de ILT extra middelen krijgt voor de aanpak van milieucriminaliteit, oplopend naar € 6 miljoen structureel per jaar in 2024. De inspectie moet bovendien wendbaar zijn om te kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen, zoals de bijdrage aan het controleren van de sancties tegen Rusland bij alle vervoersmodaliteiten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Knelpunten in uitvoering van hackbevoegdheid door politie

/

De nieuwe hackbevoegdheid geeft de politie toegang tot versleutelde gegevens van verdachten in opsporingsonderzoeken naar ernstige strafbare feiten. Dat was vóór de komst van de nieuwe bevoegdheid niet goed mogelijk. Er is wel een aantal knelpunten in de uitvoering. Dat blijkt uit het WODC-rapport ‘De hackbevoegdheid in de praktijk’ waarin het proces rondom de uitvoering van de hackbevoegdheid in de eerste twee jaar geëvalueerd is.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FATF en INTERPOL intensiveren samenwerking ten aanzien van grensoverschrijdende opsporing, inbeslagneming en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen

/

De Financial Action Task Force (FATF) en INTERPOL hebben een gezamenlijk initiatief gelanceerd om criminelen hun zwart geld afhandig te maken, wat een keerpunt betekent in de wereldwijde inspanningen om illegale activa terug te vorderen. Op de allereerste FATF-INTERPOL Roundtable Engagement (FIRE) kwamen 150 deskundigen op hoog niveau bijeen die de nadruk legden op de dringende noodzaak om nationale beleidsmaatregelen en acties te bevorderen die prioriteit geven aan de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist geldboete na dodelijk arbeidsongeval

/

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in 's-Hertogenbosch een geldboete van 20.000 euro geëist tegen een vrachtwagentransportbedrijf wegens overtreding van de Arbowet en het Arbobesluit. In 2020 raakte een man tijdens zijn werk in een loods in de gemeente Steenbergen ernstig gewond na een val van grote hoogte. Een dag later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert Q&A over sanctiescreening door aanbieders van cryptodiensten

/

DNB publiceert definitieve Q&A over sanctiescreening bij inkomende en uitgaande cryptotransacties. Deze Q&A is einde vorig jaar geconsulteerd. Bij dit Q&A hoort een feedbackstatement, waarin DNB uitlegt wat zij met de reacties heeft gedaan. DNB evalueert eveneens haar uitingen over sanctiescreening in andere sectoren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM komt transactie en geldboete overeen met Vitelco B.V. en Vitelco Leather B.V.

/

Met de kalverslachterij Vitelco B.V. in Den Bosch is door het Openbaar Ministerie een transactie overeengekomen van 75.000 euro wegens de onvolledige administratieve verantwoording van dierlijke bijproducten (slachtafval) dat naar een buitenlandse ontvanger werd afgevoerd. Aan de ontvangende leerlooijerij Vitelco Leather B.V. in Lichtenvoorde heeft het OM hiervoor een geldboete van 25.000 euro opgelegd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe corruptie-zaak Gemeente Den Haag: Rijksrecherche onderzoekt leveren van valse paspoorten

/

De rechter-commissaris heeft gistermiddag het voorarrest van een 32-jarige Hagenaar met veertien dagen verlengd. De man wordt verdacht van het voorhanden hebben en afleveren van valse reisdocumenten en rijbewijzen. Hij is afgelopen woensdag door de Rijksrecherche aangehouden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB gaat diverse guidance documenten over het relatie-begrip in het kader van de sanctieregelgeving aanpassen

/

Eerdere beleidsuitingen van DNB kunnen gelezen worden alsof in het kader van sanctiescreening niet alle relaties dienen te worden gescreend. Die conclusie is niet beoogd en DNB zal de betreffende beleidsuitingen dan ook binnenkort aanpassen. DNB zal in hun huidige handhavingspraktijk rekening houden met de verwachtingen die eerdere uitingen kunnen hebben gewekt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoofdverdachte groot witwasonderzoek blijft langer vastzitten

/

De rechter-commissaris in Assen heeft vandaag de inbewaringstelling bevolen voor de duur van 14 dagen voor de 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^