OM eist celstraf tegen vader en taakstraf tegen dochter voor belastingzwendel

Gisteren vond de inhoudelijke behandeling plaats van twee strafrechtelijke onderzoeken die met elkaar zijn verweven. Het betreft een onderzoek naar fiscale fraude binnen verschillende bedrijven in de groente- en fruithandel en het plegen van valsheid in geschrift door een mannelijke verdachte van 73 jaar oud, woonachtig in Duitsland. Deze verdachte en zijn dochter een 28 jarige vrouw woonachtig in de gemeente Krimpenerwaard, zouden de fiscaal verkregen gelden vervolgens hebben witgewassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verantwoording door toezichthouders

Toezichthouders hebben onafhankelijkheid nodig om deskundig en ongebonden toezicht te kunnen uitoefenen. Deze noodzaak staat op enigszins gespannen voet met principes van de democratische rechtsstaat, waardoor passende vormen van verantwoording nodig zijn om de uitvoering van publieke taken door toezichthouders inzichtelijk te maken en op de noodzakelijke democratische controle toe te zien. Dit artikel bespreekt de kernthema’s en kerninzichten uit internationaal onderzoek naar verantwoording door inspecties en (markt)toezichthouders. Allereerst laten we zien dat er achter het schijnbaar eenduidige begrip ‘verantwoording’ een baaierd aan gerelateerde subbetekenissen schuil gaat. Door dit conceptuele landschap te doorgronden geeft het artikel een aantal handvatten waarmee actuele beleidsvragen over de positionering van toezicht, en passende verantwoording door toezichthouders, kunnen worden bezien. Op die basis bieden we vervolgens een overzicht van conceptuele aangrijpingspunten en empirische vraagstukken die in de internationale literatuur over toezicht en verantwoording naar voren komen. Drie thema’s staan hierin centraal: de spanning tussen verantwoording en onafhankelijkheid; de positionering van nationale toezichthouders in internationale netwerken en regelsystemen; en de groeiende inzichten in gedragseffecten en gedragsprocessen van (verantwoording door) toezicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vooruitlopen op de Omgevingswet: een tipje van de sluier

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) per 1 januari 2023, helpt het de praktijk als de rechter alvast een tipje van de sluier zou kunnen oplichten hoe onder die wet veel voorkomende vragen gaan worden beantwoord. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft eerder iets dergelijks gedaan bij de inwerkingtreding van de Wabo over de onderdelentrechter (ECLI:NL:RVS:2011:BP7155) en belanghebbenden bij een omgevingsvergunning (ECLI:NL:RVS:2011:BQ1081). Tot mijn genoegen licht staatsraad A-G Nijmeijer een tipje van de Omgevingswet-sluier op in zijn eerste conclusie (ECLI:NL:RVS:2022:1109).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen: 24 en 18 maanden gevangenisstraf tegen twee voormalig medewerkers belastingdienst

Tegen twee, inmiddels voormalig, medewerkers van de belastingdienst heeft het Openbaar Ministerie in de rechtbank Overijssel onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 24 en 18 maanden geëist. Het OM verdenkt beiden van schending van het ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk. Het OM eiste hierom voor beiden een verbod om de functie als ambtenaar te bekleden voor de duur van vijf jaar. De mannelijke verdachte wordt bovendien ambtelijke corruptie verweten, omdat hij vergoedingen ontving voor verstrekte vertrouwelijke informatie. Het OM verzocht de rechtbank te bepalen dat deze verdachte zijn wederrechtelijk verkregen voordeel van 21.100 euro dient te betalen aan de Staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis tegen oud ambtenaar verdacht van ambtelijke corruptie: taakstraf van 240 uur en €110.629,- betalen

De officier van justitie heeft op dinsdag 13 september 240 uur taakstraf geëist tegen een 54-jarige voormalige ambtenaar van de gemeente Bergen. Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan passieve ambtelijke omkoping door in 2006 een hypothecaire lening af te sluiten bij een projectontwikkelaar met wie hij vanuit zijn functie samenwerkte. Daarmee heeft hij volgens het OM een dienst en een gift aangenomen, terwijl hij had kunnen weten of in ieder geval vermoeden dat de projectontwikkelaar iets van hem terug zou kunnen verlangen vanuit zijn functie als gemeenteambtenaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transactie voor Freyssinet Zuidwest BV na dodelijk ongeval

Op 24 maart 2020 vond tijdens werkzaamheden aan ventilatietorens van de Velsertunnel in Velsen-Noord een dodelijk ongeval plaats. Een medewerker van Freyssinet Zuidwest BV uit Oud Gastel stond op die bewuste dag buiten de steiger te werken op een losliggende steigervlonder die onder hem vandaan schoof. Het slachtoffer viel naar beneden en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie verwijt het aannemersbedrijf overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en is met het bedrijf tot een transactiebedrag gekomen van 25.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Inval bij topman supermarkt Jumbo en 9 aanhoudingen

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en BTW-fraude. Naast deze hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Arbeidsinspectie aller EU-landen verenigt u

Sinds 2021 is in Bratislava, Slovakije, de European Labour Authority (ELA) gevestigd, de Europese evenknie van onze Nederlandse Arbeidsinspectie. De samenwerking in de ELA is geen dag te vroeg begonnen. Sterker nog, het had al veel eerder gemoeten.
Want we zijn in de Europese Unie (EU) samen iets fantastisch moois aan het bouwen. Iedere inwoner van de EU kan wonen en werken waar zij/hij/hen wil. Wat een rijkdom aan keuzes is dat! Werken in Frankfurt, vakantie in Zagreb, naar school gaan in Budapest, pensioneren in Toledo. En alle andere mogelijkheden en opties die dat meebrengt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB: Aanpak van witwassen moet gerichter

Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken. Een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten van het betalingsverkeer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 2,5 jaar cel voor grootschalige zorgfraude

Het Openbaar Ministerie verwijt twee verdachten van 31 jaar en 43 jaar uit Hoogezand van grootschalige zorgfraude. Beiden hebben misbruik gemaakt van het Nederlandse zorgstelsel door structureel zorg te declareren die niet geleverd is. Het OM eist daarom een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar een beroepsverbod om op enigerlei wijze werkzaam te zijn in de zorgverlening voor de duur van 7 jaar voor beide verdachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^