Daniëlle Goudriaan nieuwe voorzitter OECD Working Group on Bribery

De Anti-Corruptie Werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft Daniëlle Goudriaan aangewezen als nieuwe voorzitter. Goudriaan is een officier van justitie met meer dan 20 jaar ervaring, momenteel werkzaam als Europees officier van justitie voor Nederland. Voordat zij bij het Europees Openbaar Ministerie in dienst trad, was zij landelijk coördinerend officier van justitie corruptie bij het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraffen geëist voor omvangrijke fraude met goede doelenstichtingen

Deze week ging het in de rechtbank van Den Bosch over fraude door zogenaamde goede doelenstichtingen. Drie verdachten moesten zich verantwoorden voor de rechter. De vierde, tevens hoofdverdachte, is inmiddels overleden. Het Openbaar Ministerie verwijt hen het deelnemen aan een criminele organisatie die was ingericht om donateurs op te lichten. De eveneens verweten oplichting ging gepaard met het op grote schaal gebruik maken van valse geschriften. In totaal gaat het om een oplichtingsbedrag van ruim 35 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toezichthouder tikt AIVD en MIVD op de vingers

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat scherper toezien op grootschalige onderschepping van internetverkeer door inlichtingendiensten AIVD en de MIVD. Dat doet de toezichthouder naar aanleiding van een eigen onderzoek waaruit blijkt dat interne controles van de inlichtingendiensten op deze activiteiten beperkt waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist voor oplichting met 'verkoop' mondkapjes

Drie mannen stonden terecht voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De drie boden in maart 2020, het begin van de coronapandemie, mondkapjes te koop aan zonder die te leveren. Hierbij maakten ze gebruik van de gegevens van een bestaand bedrijf en van moneymules. De officier van justitie eiste gevangenisstraffen van vier en vijf jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA neemt 750.000 euro in beslag bij eierhandelaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 22 maart in totaal 750.000 euro aan contant geld in beslag genomen bij een eierhandelaar in de provincie Zuid-Holland. Rechercheurs en inspecteurs troffen het grote geldbedrag aan bij de doorzoeking van een bedrijfspand en een woning. Ook namen zij bedrijfsadministratie in beslag. De handelaar wordt ervan verdacht te frauderen met de herkomst van eieren. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist boete en werkstraf na ernstig ongeval kermisattractie

Het Openbaar Ministerie verwijt V.O.F. Vale-Verwijk en de kermisexploitant zwaar lichamelijk letsel door schuld en handelen in strijd met de zogenaamde Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. In september 2019 raakte een man zwaar gewond aan beide benen toen hij uit een kermisattractie in Wijchen viel. De arm van een van de gondels brak af. Ook zijn 8-jarige zoon, met wie hij samen in de gondel zat, raakte gewond en brak een van zijn polsen. Het OM heeft vandaag voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 25.000 euro (waarvan 10.000 euro voorwaardelijk) geëist tegen V.O.F. Vale-Verwijk en een werkstraf van 120 uur tegen de kermisexploitant geëist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

137 miljoen euro beslag vanwege overtreding sanctiewetgeving

Op vrijdag 18 maart heeft er een interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd (i.v.m. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne), is strafvorderlijk beslag gelegd. Ook zijn die dag tegoeden op een aantal andere bankrekeningen door de betrokken financiële instelling bevroren. Het strafvorderlijk beslag behelst een bedrag van 137 miljoen euro. Aanleiding voor het leggen van het beslag is een melding van de Financial Intelligence Unit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Toetsing verschoningsrecht door geheimhoudersofficieren rechtmatig

Op 22 maart oordeelde de kortgedingrechter in de rechtbank Oost-Brabant dat de algemene werkwijze van het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten bij de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden rond gegevens waarop het verschoningsrecht rust, conform de wet is. Het Openbaar Ministerie is tevreden met de bevestiging door de rechter dat het Openbaar Ministerie een juiste uitleg van de wet hanteert. Bij de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen gegevens worden aangetroffen die kunnen vallen onder het verschoningsrecht van een advocaat. Een zogenaamde geheimhoudersofficier van justitie beoordeelt dit en geeft opdracht tot vernietiging van die gegevens.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De criminele erfenis: Een civielrechtelijke strijd om de nalatenschap van de frauderende tussenpersoon

Als een verdachte overlijdt, wil officier van justitie Stephanie Massier voorkomen dat de nabestaanden een criminele erfenis opstrijken. Zo draait een strafrechtelijk onderzoek uit op een civielrechtelijk geschil, waarbij civiel juridisch adviseur Marije van den Bergh de officier ondersteunt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraf gevangenisstraf voor oplichting

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft één jaar gevangenisstraf geëist tegen een 51-jarige man voor identiteitsfraude, oplichting en verduistering. Hij zou in 2019 auto’s en vakantiehuisjes hebben gehuurd zonder daarvoor te betalen, en eten hebben besteld zonder het af te rekenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^