Revolvers en geweren met een grote hoeveelheid munitie. Messen, stiletto’s en werpsterren. Schedels van tijgers, luipaarden en leeuwen. Bedreigde dieren. Dit verhandelde de verdachte, een man van 62 uit Helmond en had het in bezit. Volgens de officier van justitie een heel kwalijke zaak. Het Openbaar Ministerie eist 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 25.000 euro.
Read MoreDNB heeft een concept-Q&A gepubliceerd over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s. DNB houdt toezicht op de naleving van sanctieregelgeving door aanbieders van cryptodiensten. DNB beoordeelt de effectiviteit van de procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctieregelgeving, waaronder sanctiescreening. De Q&A gaat specifiek over de wijze waarop de aanbieders van cryptodiensten invulling kunnen geven aan sanctiescreening bij een cryptotransactie.
Read MoreOp 28 augustus 2017 heeft zich een gevaarlijke situatie voorgedaan toen NVWA-inspecteurs wilden overstappen op een vissersboot. Niet bewezen dat verdachten binnenkuilen hebben aangebracht. Daarnaast worden de verdachten vrijgesproken van onder meer een poging tot doodslag, omdat niet kan worden bewezen dat de verdachte kapitein wist dat er een kleine boot naast de vissersboot lag en dat hij opzet had op het in gevaar brengen van de inspecteurs. De dagvaarding is geldig en er is geen sprake van een vormverzuim.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist tegen de hoofdverdachte tijdens de zitting in de rechtbank van Den Bosch voor fraude met subsidiegelden in de veehouderijsector. Aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek is een melding van een ongebruikelijke transactie van een accountskantoor die werkzaam was voor de verdachten. In totaal stonden er 4 verdachten terecht vandaag.
Read MoreOp 17 november heeft de FIOD twee mannen uit Veendam en Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van faillissementsfraude en leidinggeven aan een inmiddels failliete stichting. Deze aanhoudingen zijn een vervolgactie in een faillissementsonderzoek. Het onderzoek is gestart nadat de curator bij de FIOD een melding heeft gedaan van een vermoeden van faillissementsfraude. De verdenkingen zien op het in het zicht van het faillissement onttrekken van goederen en geld uit de boedel van een stichting.
Read MoreHet OM eiste vorige week 1,5 jaar gevangenisstraf en de oplegging van een beroepsverbod voor 3 jaar tegen de verdachten in de zorgfraude zaak rondom een Haagse zorgaanbieder. Tevens eiste de officier de ontneming van ruim 1 miljoen euro. Uit onderzoek blijkt dat de zorgaanbieder fraudeerde met Digi-D codes van budgethouders, er werd dagbesteding verantwoord op adressen en in panden die niet in gebruik zijn voor het bieden van dagbesteding. Ook waren er veel onregelmatigheden voor wat betreft de facturatie en snelheid van ondertekening van facturen.
Read MoreDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is teruggekomen van de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat op 19 november 2021 is gepubliceerd.
Read MoreDe huidige rol en positie van het Openbaar Ministerie bij EU-samenwerking in strafzaken voldoet niet aan de vereisten die het Hof van Justitie van de EU in zijn rechtspraak heeft gesteld. Daarom mag het OM -voorlopig- niet meer beslissen over de uitvaardiging en uitvoering van Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s). Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben, in opdracht van het WODC, een verkenning uitgevoerd van de structurele mogelijkheden om het Openbaar Ministerie toch bevoegdheden toe te kennen in deze zaken.
Read MoreDe rechtbank Noord-Nederland heeft een 22-jarige man uit Groningen veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf wegens grootschalige digitale oplichting. De officier van justitie noemde de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling een ‘criminele helpdesk’ vanwege zijn grote kennis van het opzetten van oplichtingswebsites: “Verdachte was niet slechts uitvoerend. Hij kan programmeren en zette zelf ook de broncode van de panels in elkaar of verbeterde deze. Uit het onderzoek is ook gebleken dat hij anderen adviseerde bij het opzetten van phishingpanels. Verdachte functioneerde aldus als criminele helpdesk.”
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte. De man verkocht hoeden en petten via zijn eenmanszaak en zou ook exporteren buiten de Europa Unie. Het OM verwijt de hoedenverkoper uit Raalte het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over 2014 tot en met 2019 en het opmaken van valse facturen.
Read More