Nederlandse Cybersecurity Agenda geëvalueerd

/

In 2018 is de overheid gestart met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). De NCSA wil middels allerlei maatregelen bereiken dat Nederland in staat is om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. Dialogic analyseerde in opdracht van het WODC de opbouw en de meetbaarheid van de effecten van de beleidsmaatregelen in de NCSA.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

MONEYVAL annual Report 2020: States must improve their effectiveness against money laundering and terrorist financing

/

There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OLAF Jaarverslag 2020

/

De EU-burgers beschermen tegen voor de coronabestrijding bedoelde nagemaakte of inferieure medische uitrusting: dat was in 2020 een van de essentiële werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Daarnaast hebben OLAF-onderzoekers andere fraudetendensen geconstateerd: (1) belangenconflicten en collusie tussen begunstigden en contractanten, met name op het gebied van overheidsopdrachten (2) valse of te hoge facturen, corruptie en belangenconflicten gericht op de financiering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, vaak in verband met het witwassen van geld (3) fraude met onderzoeksfinanciering (4) sigaretten- en tabakssmokkel (5) fraude met gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies financiële sector

/

Op 7 juni zijn nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies in de financiële sector in werking getreden. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren voor compliance professionals uit 2012. Met wijzigingen op het gebied van (1) functionele verantwoordelijkheden (2) organisatorische eisen (3) meer controlerende instrumenten, geven de guidelines een verdere professionalisering van de compliance functie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Evaluatie Financieel Expertise Centrum

/

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer het evaluatierapport 2020 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) gestuurd. Op grond van het Convenant FEC 2014 wordt de samenwerking van het FEC elke drie jaar geëvalueerd. Op initiatief van de waarnemers van het FEC, de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid, is Bureau Gateway Review van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in 2020 verzocht de samenwerking binnen het FEC te evalueren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

/

Ook in 2020 zijn aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de kans op een spoorwegongeval te verkleinen verder opgepakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat er op 3 punten verbeteringen mogelijk zijn: samenwerking binnen chemiesector, passeren overwegen met bijzonder voertuig en instructies bij oversteek overwegen in uitzonderlijke situaties. Tegelijk is opnieuw vooruitgang geboekt door verschillende (spoor)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten en ProRail. De inspectie brengt jaarlijks verslag uit van de ontwikkelingen die gericht zijn op het verkleinen van spoorwegongevallen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland

/

Op 10 juni 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020. In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eigenaar Carstore B.V. betaalt transactie in fraudezaak

/

De eigenaar van Carstore B.V. uit Oirschot heeft het Openbaar Ministerie een transactie betaald in een fraudezaak. De man kwam enkele jaren geleden als verdachte naar voren in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de in- en verkoop van exclusieve auto’s.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Forse gevangenisstraf geëist tegen oud-hoogleraar en –decaan voor oplichtingspraktijken bij universiteit

/

Naar het oordeel van het OM is er in deze zaak niet alleen sprake van onwenselijk gedrag, maar ook van strafbaar handelen, van fraude gepleegd door de hoofdverdachte en de drie medeverdachten – zijn neef, nicht en haar echtgenoot – waarbij een universiteit voor ruim 1,2 miljoen euro is opgelicht. Volgens het OM hebben verdachten gezamenlijk vele valse facturen ingediend bij de universiteit. Werkzaamheden die werden verricht door de nicht van de hoogleraar, werden jarenlang gefactureerd uit naam van haar echtgenoot.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Dertien aanhoudingen in onderzoek naar nepfacturen en neploonstroken

/

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en belastingfraude. Bij de 45-jarige hoofdverdachte zijn haar woning en bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op haar woning, op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 50.000 euro contant geld. In haar woning werden ook twee kluissleutels gevonden. In de gehuurde kluizen bleek 115.000 euro contant geld te zijn opgeborgen. Ook dat geld is in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van medeverdachten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^