AFM vraagt aandacht van accountantsorganisaties voor de beheersing van corruptierisco’s

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt, op basis van een verkennend onderzoek, aandacht van accountantsorganisaties voor de beheersing van corruptierisco’s. Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekening krijgen zij mogelijk te maken met informatie die wijst op corruptie. Het is belangrijk dat zij deze signalen tijdig herkennen en goed opvolgen. De AFM deelt hiervoor verbeterpunten en goede voorbeelden, zodat zij hun organisatie hierop kunnen toetsen en aanpassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontnemingsvordering van anderhalf miljoen euro tegen drie broers vanwege PGB-fraude

/

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Utrecht geëist dat een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro wordt afgepakt van drie broers die eerder werden veroordeeld voor zorgfraude. De rechter legde de mannen in 2019 gevangenisstraffen op. Het OM kondigde toen een ontnemingsvordering aan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Orde van Advocaten geeft aangekondigde richtlijnen voor verrichten van intern feitenonderzoek door advocaten

/

Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s. Eind februari kondigde de NOvA al aan richtlijnen te geven voor intern feitenonderzoek door middel van een toelichting op gedragsregels. Deze toelichting - op specifiek Gedragsregel 2 lid 2 (partijdigheid) - is op 20 mei gepubliceerd.

Read More
/ /
, , , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over witwaspraktijken bij ING, de vervolging van Hamers en de rol van compliance

/

Hoekstra, de minister van Financiën, heeft op 20 mei de kamervragen beantwoord, die de kamerleden Slootweg en Omtzigt (CDA) hebben gesteld over witwaspraktijken bij ING. Hierbij is tevens gevraagd naar de strafrechtelijke vervolging van Hamers en de rol van de compliance-afdeling in een bank als ING.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ksa en Britse collega tekenen samenwerkingsovereenkomst

/

De Kansspelautoriteit (Ksa) en de UK Gambling Commission (UKGC) hebben recent een Memorandum of Understanding getekend. Met zo’n samenwerkingsovereenkomst kunnen de Ksa en de UKGC elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden gedeeld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

54 maanden gevangenisstraf geëist vanwege betrokkenheid bij oplichting op "industriële en internationale schaal".

/

Een Haagse man staat op 20 en 21 mei voor de rechter voor betrokkenheid bij oplichting op "industriële en internationale schaal". Tienduizenden mensen in Duitsland en Oostenrijk ontvingen valse facturen, de organisatie maakte daarmee tonnen buit.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Strafzaak tegen oud-medewerker gemeente Enschede voorwaardelijk geseponeerd

/

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een strafzaak tegen een oud-medewerker van de gemeente Enschede die verdacht wordt van fraude voorwaardelijk geseponeerd. Daarbij is de man een proeftijd van 1 jaar opgelegd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor fraude met COVID-steunmaatregelen

/

Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd. Hun woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

/

Het virus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor het werkterrein van de Inspectie SZW in brede zin. Naast risico’s op besmetting tijdens het werk, overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt en nieuwe risico’s door thuiswerken zien we een risico op terugval in inkomen en een grotere afhankelijkheid van voorzieningen. Dit alles heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de Inspectie zelf.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraude met reisvergoedingen

/

Bij een actie van een combiteam van de Dienst Landelijke Recherche en FIOD zijn op maandag 10 mei twee vrouwen uit Ede en Leusden aangehouden die worden verdacht van verduistering. Op hun woonadressen zijn doorzoekingen geweest. Er is beslag gelegd op hun bankrekeningen. Uit onderzoek van dit combiteam bleek dat een medewerkster van een reisorganisatie samen met een andere vrouw vermoedelijk vergoedingen van coronavouchers van klanten onterecht hebben laten overmaken naar hun eigen bankrekeningnummers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^