Van mestfraude tot granulietdumping: milieucriminaliteit neemt vele vormen aan en de aanpak ervan gaat moeizaam. Dat bleek vorig jaar uit het onderzoek ‘De Markt de Baas’. Wat zijn de pijnpunten in de aanpak én hoe kan het beter? Hoogleraar criminologie en schrijver van het ‘Handboek Milieucriminaliteit’ Toine Spapens laat er zijn licht op schijnen. ‘Toezicht kan beter, maar het is vooral de politiek die moet veranderen.’
Read MoreThe EBA has published its final revised Guidelines on ML/TF risk factors. The revisions take into account changes to the EU Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML/CFT) legal framework and address new ML/TF risks, including those identified by the EBA’s implementation reviews. In addition to strengthening financial institutions’ risk-based approaches to AML/CFT, the revision supports the development of more effective and consistent supervisory approaches where evidence suggested that divergent approaches continue to exist.
Read MoreHet Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak voor witwassen door een 46-jarige man uit Venlo. Het OM is van mening dat naast de hypotheekfraude, waarvoor wel een veroordeling is uitgesproken, ook het witwassen wettig en overtuigend bewezen kan worden.
Read MoreVleesverwerkende bedrijven moeten waar nodig de receptuur en de etiketten van de vleesbereidingen die zij verkopen aanpassen zodat zij voldoen aan de Europese regels voor het gebruik van additieven (E-nummers) in vleesbereidingen en vleesproducten. Dat is het gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waaruit blijkt dat de NVWA de Europese definities van vleesbereidingen en vleesproducten juist heeft geïnterpreteerd.
Read MoreBeursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN AMRO vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigd van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN AMRO deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking. De VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade.
Read MoreIn Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam voor verhoor. De verdachte is in beperking gezet. Hij is bestuurder en aandeelhouder van een BV die vermoedelijk werd gebruikt als tussenpersoon in de internationale handel. Een tweede verdachte is niet aangehouden, hij is ter plaatse verhoord. Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen.
Read MoreIn een brief aan Didier Reynders en Johannes Hahn (Europese Commissie) stelt de Hoofdaanklager van het EOM, Laura Kövesi, voor om de operationele activiteiten per 1 juni 2021 te starten. Nu belangrijke stappen, als het aanwijzen van het College en gedelegeerde Europese aanklagers, zijn gezet en diverse ‘working arrangements’ met belangrijke partners zijn gesloten, is het EOM klaar te starten met het daadwerkelijk verrichten van operationele activiteiten, zoals de start van strafrechtelijke onderzoeken.
Read MoreTwee houtimporteurs worden persoonlijk vervolgd voor de import van fout hout uit Myanmar. Ze kunnen een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen. Het is voor het eerst dat het Openbaar Ministerie bestuurders van bedrijven persoonlijk vervolgt voor het importeren van verboden hout. Wie het zijn, wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het twee mensen van twee verschillende bedrijven zijn.
Read MoreDe EU werkt aan nieuwe exportregels voor producten voor tweeërlei gebruik om te voorkomen dat deze producten worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen. De EU werkt momenteel aan actualisering van de bestaande regels om rekening te houden met recente technologische ontwikkelingen, waaronder nieuwe instrumenten voor cyberbewaking, en een betere bescherming van de mensenrechten. De Raad en het Parlement zijn het voorlopig eens geworden over de nieuwe regels, maar moeten deze regels beiden officieel goedkeuren voordat ze in werking treden.
Read MoreMinister Koolmees heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de voortgang van het Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het programma bevindt zich op dit moment in de eerste fase van de uitvoering. In deze fase ligt de focus op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren.
Read More