Artikel: Schikken van bestuurlijke boetes

/

Zolang de bestuurlijke boetes bestaan in de financiële sector, klinkt al de roep om deze te kunnen schikken – en worden daar bezwaren tegenin gebracht. Een wettelijke regeling ontbreekt en daarop is ook weinig zicht. Ook nu is er echter al veel mogelijk, zoals bijvoorbeeld de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken van de AFM laat zien. De optie om een schikking aan te bieden is ook in lijn met de praktijk in andere EU-lidstaten. Opvallend hierbij is hoe sterk de schikkingsregelingen in de verschillende landen uiteenlopen. Aan schikkingen kunnen ook extra voorwaarden worden gesteld, buiten de boete om. Zonder wettelijke regeling is hier wel terughoudendheid geboden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De voordeelgerelateerde bestuurlijke boete in strafrechtelijk perspectief

/

In deze bijdrage staat de voordeelgerelateerde boete in het financieel toezicht centraal. De toezichthouders passen deze boetevoegdheid maar mondjesmaat toe als het aankomt op de berekening van het voordeel. We trekken een parallel met de al langer bestaande ontnemingspraktijk in het strafrecht. We ronden af met enkele bespiegelingen over de wijze waarop financieel toezichthouders verder invulling kunnen geven aan de voordeelgerelateerde boete.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid

/

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2025, ECLI:NL:TNORARL:2025:4

Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die een verklaring had ondertekend waarin (ten onrechte) was aangegeven dat de schuldig gebleven koopsom was kwijtgescholden. Dit tegen de achtergrond van de toepassing van een fiscale regeling voor bedrijfsopvolging (BOR). De tuchtrechter is duidelijk: “Het is onbegrijpelijk dat de notaris een verklaring van een derde heeft ondertekend – ook al was dit een professionele belastingadviseur – zonder voldoende onderzoek te doen of te overleggen met een collega.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitbreiding VOG-aanvraag om ondermijning in havengebieden tegen te gaan

/

Om criminele inmenging tegen te gaan, heeft screeningsautoriteit Justis per 3 maart 2025 de aanvraagprocedure voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) uitgebreid met een nieuw risicogebied: locatie, specifiek gericht op havengebieden. Werkgevers in de havensector kunnen hierdoor gerichter screenen op strafbare feiten die relevant zijn voor functies binnen het havengebied. Dit moet voorkomen dat personen met een criminele achtergrond toegang krijgen tot kwetsbare locaties, zoals containerterminals en distributiecentra. Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet in de aanpak van ondermijning en de bescherming van de integriteit van de havensector.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen voor internationale misdrijven

/

Elk jaar schrijft mensenrechtenorganisatie Trial International een rapport over de nationale vervolging van internationale misdrijven; oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, genocide of agressie. Per land wordt gerapporteerd over strafzaken waarbij universele en/of extraterritoriale rechtsmacht is ingezet om internationale misdrijven te vervolgen, gepleegd buiten de landsgrenzen van die landen. Sinds 2015 groeit het aantal strafzaken dat ziet op internationale misdrijven (“IM-zaken”) gestaag. Dit komt op het conto van een handjevol westerse landen. Uit het meest recente overzicht, dat 2023 beslaat, signaleert Trial International dat dertien jurisdicties actief zijn in het vervolgen van internationale misdrijven.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van een Vof voor opslag van noodsignalen en professioneel vuurwerk zonder vergunning

/

Rechtbank Rotterdam 25 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2592

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de strafzaak tegen een vennootschap onder firma (V.O.F.) die zich schuldig heeft gemaakt aan het zonder vergunning opslaan van meer dan 50 kilogram netto explosieve massa (NEM) aan noodsignalen en de opslag van professioneel vuurwerk op verschillende locaties. De verdachte V.O.F., gerund door twee broers, hield zich bezig met de verkoop van pyrotechnische artikelen zoals rookfakkels en rookpotten via haar website en WhatsApp. De rechtbank acht bewezen dat de V.O.F. structureel heeft gehandeld in strijd met de relevante wetgeving omtrent de opslag en verkoop van dergelijke gevaarlijke stoffen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Brandbrief: Strengere wetten nodig tegen computercriminaliteit

/

‘Strengere wetten tegen computercriminaliteit’, vindt burgemeester Femke Halsema. Halsema, de politie en het OM hebben een brandbrief verstuurd naar de minister van Justitie en Veiligheid. Het meest prangende probleem is volgens Halsema dat veel aanbieders van opslagruimte hun klanten totale anonimiteit bieden. Daardoor kunnen opsporingsdiensten onmogelijk achterhalen wie handelt in strafbaar materiaal. Met de online opslagdiensten kunnen cybercriminelen bovendien anoniem virussen verspreiden en andere cyberaanvallen uitvoeren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Debat over modernisering Wetboek van Strafvordering

/

Deze week vond in de Tweede Kamer een constructief debat plaats over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Partijen hebben onder meer gesproken over de zogenoemde ‘beweging naar voren’, waarbij wordt beoogd de berechting beter voor te bereiden. Dit zou eveneens de mogelijkheden voor de verdediging vergroten om bij te dragen aan het onderzoek en de doorlooptijden verkorten. In de Tweede Kamer is brede steun voor deze ‘beweging naar voren’, maar er bestaan wel twijfels over de uitvoering hiervan in de praktijk, bijvoorbeeld als het gaat om de rol van de rechter-commissaris.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Handhaven met de Omgevingswet in de hand: de eerste jurisprudentie

/

In dit artikel wordt ingegaan op het handhaven met toepassing van de Omgevingswet (verder: Ow), die per 1 januari 2024 in werking is getreden. Eerst wordt het overgangsrecht inzake handhaving en de richtinggevende uitspraak hieromtrent van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) behandeld. Dit overgangsrecht bepaalt immers of het oude dan wel het nieuwe recht van toepassing is op de aan de orde zijnde zaak. Vervolgens wordt ingegaan op de juridische handhavingsgrondslagen onder de Ow. Ook wordt het leerstuk van concreet zicht op legalisering besproken, en hoe dit waarschijnlijk uit zal pakken voor verschillende leerstukken van de Ow. Aan bod komt eveneens het vervallen van het instrument van de bouwstop, het handhaven op zorgplichten (waar in de Ow meer nadruk op komt te liggen) en ten slotte worden nog enkele andere wijzigingen in het handhavingsrecht naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Ow doorgenomen. Bij dit alles zal de eerste rechtspraak over voornoemde leerstukken worden betrokken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Het ene ESG-plan is het andere niet

/

Banken en verzekeraars worden vanuit verschillende hoeken geconfronteerd met de verplichting om plannen op te stellen die zien op (risico's voortvloeiend uit) (beheersing van) klimaatverandering. Grote banken en verzekeraars (zullen) moeten voldoen aan de CSRD en de CSDDD. Voor banken en verzekeraars geldt daarnaast dat zij op grond van CRD6, dan wel op grond van de Richtlijn Solvabiliteit II, zoals gewijzigd door de SII-Wijzigingsrichtlijn, verplicht worden specifieke plannen op te stellen om de financiële risico's aan te pakken die op korte, middellange en lange termijn voortvloeien uit ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren). Onder deze risico's worden ook verstaan de risico's die verband houden met transities die voortvloeien uit doelstellingen die de Europese Unie en lidstaten zich hebben gesteld, zoals met name de klimaattransitie in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Deze verschillende (type) plannen duiden de auteurs tezamen aan als 'ESG-plannen'.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^