Het aanpakken van witwassen, fraude en belastingontduiking; met dit doel hebben diverse overheidsdiensten afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een groep inwoners uit de gemeenten Maasdriel en Meijerijstad. Op vrijdag 17 januari moeten tien verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een voorbereidende zitting.
Read MoreHet dienstverband van een officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam is beëindigd vanwege het schenden van interne gedragsregels.
Read MoreDe politie heeft woensdag een 67-jarige man uit Maarssen aangehouden vanwege een openstaande rekening bij de Staat van 15 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie (OM) is door de rechtbank gemachtigd om de man voor een periode van een jaar in gijzeling te nemen om hem te bewegen een eerder opgelegde ontnemingsmaatregel volledig te betalen.
Read MoreFor 22 years, an MoU between KLM and the Dutch State shielded KLM from criminal prosecution for transporting passengers without proper travel documentation. Meanwhile, other airlines were held criminally liable numerous times. This inequality caused the Amsterdam Court of Appeal to declare prosecutions of other airlines inadmissible in both 2008 and 2021, as the Dutch State had demonstrated an insufficient effort to conclude an MoU with them as well. Recently disclosed documents shed more light on the full scope of the unequal treatment of other airlines, raising questions on the possibility of reviewing their previous convictions as well as whether the MoU with KLM could be characterized as a form of unlawful state aid.
Read MoreOn 11 April 2024, the EU adopted a new environmental crime directive to replace Directive 2008/99 of 19 November 2008. This article discusses why a new Directive in the area of environmental crime had become necessary. It particularly argues that the introduction of an autonomous environmental crime and a qualified offence of ecocide constitute important changes. The article points out other novelties, e.g. with regard to minimum sanctions and the collection of statistical data. They may substantially improve the enforcement of European environmental law through criminal law.
Read MoreIn de komende jaren zullen nieuwe tools, gebaseerd op grote taalmodellen (LLMs) en andere op kunstmatige intelligentie gebaseerde software, een steeds grotere rol spelen in moderne administraties, waaronder op het gebied van fraudebestrijding. Men zou zelfs kunnen stellen dat het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude en gerelateerde illegale activiteiten – die tegenwoordig gepaard gaan met het verwerken en analyseren van een steeds groter wordende hoeveelheid gegevens van verschillende typen – bij uitstek geschikt zijn voor de sterke punten van dergelijke tools.
Read MoreHet kabinet wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de bevoegdheid geven om meer financiële informatie over mensen te verzamelen. Dit gebeurt in het kader van het toezicht op de financiële markten in Nederland. Het wetsvoorstel hierover moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat de privacy van mensen goed wordt beschermd. Die waarschuwing geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Read MoreIn 2023 is project Melissa, ontstaan om ransomware in Nederland te bestrijden, geformaliseerd in een convenant. Om te toetsen of de juridische, organisatorische en technische uitgangspunten voor deze samenwerking in de praktijk werken is afgesproken deze te evalueren. De uitkomsten van de evaluatie, uitgevoerd door de Universiteit Leiden, zijn onlangs gepubliceerd. Het rapport is positief over de samenwerking binnen Melissa en biedt bouwstenen voor andere samenwerkingen over informatie delen in het cybersecurity domein. Bevindingen zijn onder andere dat er significante inhoudelijke resultaten zijn geboekt, er beter onderling wordt gecommuniceerd, deelnemende partijen elkaar snel weet te vinden vanwege de vertrouwensrelatie, en dat er meer inzicht is in elkaars werkwijze wat samenwerken makkelijker maakt.
Read MoreAs corporate governance is becoming increasingly moralized, corporations can easily get conflicted in their decision-making process. Doing what is (seen as) right, is no longer clear, if it ever fully was. Public and private calls to action recently are more frequent, vocal and are often directly aimed at the corporation itself, its board and its strategy development and execution. Most of these calls are well-intentioned. However, they impose new requirements that are altogether rather difficult to integrate within current business affairs. Even in cases in which these requirements are suitable for instant implementation, they do inflict additional agency costs.
Read MoreVan Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. is een advocatenkantoor met een bijzonder specialisme. Ze zijn actief in zaken die zich afspelen op (het grensvlak tussen) het bestuursrecht, het (financieel economisch) strafrecht en het (overheids)aansprakelijkheidsrecht. Hun cliënten bestaan uit overheden en ondernemingen. Gelet op de ontwikkeling en de verdere uitbouw van hun praktijk zoeken zij een advocaat met ruime ervaring in het financieel economisch strafrecht.
Read More