Gevangenisstraf voor trio vanwege verkopen cryptocommunicatiedienst

De rechtbank veroordeelt een drie mannen voor deelneming aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden van een cryptocommunicatiedienst aan andere criminele organisaties. Daarnaast maakte het trio zich schuldig aan het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend. De leider van de organisatie krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar opgelegd. De twee andere mannen moeten 22 maanden en 18 maanden de cel in.  Deze strafzaak draait om een telecombedrijf dat tussen januari 2015 en november 2018 een applicatie en een cryptotelefoon verkocht waarmee mensen versleuteld met elkaar konden communiceren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 33 maanden cel tegen 52-jarige ‘boekhouder’ van internationale misdaadorganisatie

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week dinsdag voor de rechtbank Rotterdam 33 maanden cel geëist tegen een 52-jarige man uit Amsterdam die terechtstaat voor de invoer van 900 kilo cocaïne uit Ecuador, het witwassen van misdaadgeld en deelname aan een criminele organisatie. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Evaluatieonderzoek biedt aanknopingspunten voor aanpassing bankentuchtrecht

Tuchtrecht Banken heeft grondig onderzoek laten doen naar het functioneren van het bankentuchtrecht. Op 16 september is het rapport bekendgemaakt. De komende tijd gaat Tuchtrecht Banken het rapport en de bijbehorende aanbevelingen samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nader bestuderen.  

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De AFM, data en jurassic park

In mei en juni van dit jaar is een voorstel geconsulteerd voor de Wet toezichtondersteunende rapportage AFM. Dit wetsvoorstel is een volgende stap op de route van de AFM naar datagebaseerd toezicht. Het verzoek om bevoegdheden om datagedreven toezicht te kunnen houden, zoals de AFM dat in 2021 aan de Minister van Financiën deed, wordt met dit voorstel gehonoreerd. Hoewel de AMvB waarin de te rapporteren gegevens vermeld zullen worden, nog niet bekend is, blijkt uit de toelichting dat het voorstel er in elk geval – het is immers slechts een voorbeeld in de toelichting - toe zal leiden dat van iedere persoon die een krediet aanvraagt in Nederland alle informatie over vast en incidenteel inkomen, alle informatie over de totale lasten van de aanvrager, geboortejaar, woonsituatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor beleggen zonder vergunning

Rechtbank Overijssel 9 september 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:4708

De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en legt hem een beroepsverbod op omdat hij zonder vergunning beleggingsdiensten heeft verricht. Ook heeft de man twee documenten vervalst en afgeleverd aan derden. In het vonnis is rekening gehouden met de door de officier van justitie en de verdediging gemaakte afspraken die hebben geleid tot een voorstel aan de rechtbank hoe de zaak kan worden afgedaan, waaronder de hoogte van de straf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat juristen moeten weten over gevaar in het strafrecht

Het Nederlandse strafrecht kent een toenemende nadruk op preventieve sancties. Vergeleken met het klassieke schuldstrafrecht is de normering van het risicostrafrecht – en daarmee de begrenzing van de macht van de overheid om preventief de vrijheid van justitiabelen te beperken – echter nauwelijks van de grond gekomen. Dat levert fundamentele en nieuwe vragen op over de toepassing van preventieve maatregelen op grond van recidivegevaar. Het gaat hierbij om vragen als: heeft de Staat verplichtingen ten opzichte van justitiabelen tegen wie preventieve maatregelen worden getroffen, wat houdt het vaststellen van gevaar in, hoe kan de gedragsdeskundige beoordeling van het gevaar beter worden ingebed in het strafprocesrecht en in hoeverre is het gebruik van nieuwe (neuro)technologieën in dit verband juridisch en ethisch aanvaardbaar?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opsporingsdienst houdt verdachte aan voor COZO-fraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft maandag een 26-jarige verdachte aangehouden vanwege vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Deze aanhouding is een vervolg op een lopend onderzoek naar mogelijke fraude met COZO-gelden. In maart 2023 hebben in dit onderzoek al een aanhouding en meerdere doorzoekingen plaatsgevonden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Terug naar de menselijke maat in de handhaving van sociale zekerheidsfraude

In dit artikel wordt, aan de hand van een analyse van het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening, een omslag beschreven in het denken over de handhaving van de socialezekerheidswetgeving. Van streng ten aanzien van mogelijke fraude naar meer ruimte voor maatwerk op basis van de persoonlijke omstandigheden van het geval. Ten grondslag aan deze ontwikkeling ligt een ander mensbeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cross-border access to electronic evidence in criminal matters: The new EU legislation and the consolidation of a paradigm shift in the area of ‘judicial’ cooperation

As the ‘cyber’ element infiltrates a significant part of criminal activity, the significance of accessing electronic evidence has risen to a critical level. The storage of this evidence outside the investigating jurisdiction prompted law enforcement authorities to actively explore avenues for collaboration with private service providers on a voluntary basis. This has resulted in the establishment of an informal channel of cooperation, running parallel to those established through mutual legal assistance and the principle of mutual recognition. The EU legislator has recently formalised this type of cooperation by adopting the Regulation (EU) 2023/1543 on European Production Orders and European Preservation Orders for electronic evidence, along with the Directive (EU) 2023/1544. This article provides a comprehensive overview of the key provisions of this Regulation and reflects critically on the paradigm shift the latter seems to expand with respect to the privatisation of law enforcement tasks.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM wil Klimmuur Amsterdam en twee directeuren vervolgen voor dodelijk ongeluk elfjarige jongen

Het Openbaar Ministerie houdt Klimmuur Amsterdam BV en twee directeuren verantwoordelijk voor de dood van een elfjarige jongen, die in november vorig jaar overleed nadat hij in de klimhal nabij het station Amsterdam Centraal naar beneden was gevallen. De verdediging is nu in de gelegenheid gesteld onderzoekswensen in te dienen bij de rechter-commissaris. Als dat traject is afgerond, zal het OM de definitieve vervolgingsbeslissing nemen.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^