Integriteitsonderzoek naar wethouders en burgemeesters: bestuurskundigen formuleren methodologische eisen

Bestuurskundigen van Tilburg University hebben in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwaliteitseisen opgesteld voor integriteitsonderzoek naar decentrale politieke ambtsdragers. Het rapport Normen, feiten en oordelen typeert zulk onderzoek als normtoetsend onderzoek dat bestaat uit drie onderdelen: een normenkader, een feitencomplex en een oordeel. Het normenkader moet volgens de onderzoekers bestaan uit vastgelegde normen die golden ten tijde van de gedraging, kenbaar waren en eenduidig zijn. Verklaringen uit interviews gelden als percepties en mogen niet als vaststaand feit worden gebruikt. Het oordeel moet logisch volgen uit de toetsing van de feiten aan de norm, zonder uitspraken over sancties of politieke gevolgen. De minister heeft het rapport samen met een staatsrechtelijk rapport van de Radboud Universiteit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Van sanctiescreening naar continue risicobeheersing

Met de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) moderniseert de regering het Nederlandse sanctiestelsel, mede tegen de achtergrond van Europese ontwikkelingen. De wet wordt in tranches ingevoerd en regelt onder meer een centraal meldpunt sancties, een duaal handhavingsstelsel met meerdere toezichthouders, gegevensdeling, de positie van de advocatuur en aantekeningen in openbare registers. Wis II voegt straks eisen aan de bedrijfsvoering toe, waarmee naleving opschuift van het screenen op gesanctioneerde partijen naar continue risicobeheersing. Dat raakt aan de verhouding met de AMLR en de IPR en aan de vraag of de compliance officer in de eerste of tweede lijn thuishoort. Samenhang binnen het stelsel blijft een open opgave.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering: een paar nader uitgelichte onderdelen

De Nederlandse antiwitwasregelgeving gaat ingrijpend op de schop. Met het Europese antiwitwaspakket verschuift het zwaartepunt van de nationale Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naar een rechtstreeks werkende Europese antiwitwasverordening, aangevuld met een nieuwe richtlijn en een Europese antiwitwas-toezichtautoriteit. De zesde antiwitwasrichtlijn moet in Nederlands recht worden omgezet; dat gebeurt met de voorgestelde Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt), waarover de Afdeling advisering van de Raad van State op 12 augustus 2026 advies heeft uitgebracht. Dit artikel schetst waarom deze herziening nodig is en wat de Iwt in hoofdlijnen regelt. Daarbij worden vier onderdelen uitgelicht die in de uitwerking vragen oproepen: de verscherpte eisen aan trustkantoren, de uitbreiding van de bevoegdheden van de Financial Intelligence Unit (FIU), de nieuwe bevoegdheden van de Kamer van Koophandel (KvK) en de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. De rode draad is dat Nederland op verschillende punten verder gaat dan de antiwitwasverordening (AMLR) voorschrijft en dat de rechtsbescherming daarbij telkens de zwakke schakel is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De doden rusten in vrede? Over de onschuldpresumptie en het witwassen van criminele erfenissen

Misdaad mag niet lonen, zo luidt het welbekende adagium dat criminaliteitsbestrijders steevast bezigen. Dat wordt niet alleen de levenden tegengeworpen die zich bezig zouden houden met lucratieve strafbare gedragingen, maar ook degenen aan wie de vruchten daarvan na overlijden zijn toegevallen. Een middel dat wordt gehanteerd om dit soort criminele erfenissen te bestrijden is de strafbaarstelling van witwassen in artikel 420bis e.v. van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Misbruik van functie in het Nederlandse strafrecht

Op het Anti-Corruptie Congres 2026 van de BijzonderStrafrecht Academie behandelt Danielle Goudriaan, advocaat-partner bij Ivy Advocaten, misbruik van functie in het Nederlandse strafrecht onder de nieuwe EU-anticorruptierichtlijn. Richtlijn (EU) 2026/1021 betreffende corruptiebestrijding werd op 29 april 2026 aangenomen, op 11 mei 2026 in het Publicatieblad gepubliceerd en trad op 31 mei 2026 in werking. De richtlijn harmoniseert de corruptiedelicten in de lidstaten, waaronder omkoping in de publieke en private sector, verduistering door ambtenaren, handel in invloed en de onrechtmatige uitoefening van openbare functies, in Nederland vaak ambtsmisbruik genoemd. Artikel 7 verplicht de lidstaten ten minste bepaalde ernstige schendingen van het recht door een overheidsfunctionaris in de uitoefening van de functie strafbaar te stellen, waarbij de toepassing tot bepaalde categorieën functionarissen mag worden beperkt. Anders dan voor omkoping en handel in invloed schrijft de richtlijn voor dit delict geen minimaal strafmaximum voor. De omzettingstermijn verstrijkt voor het merendeel van de bepalingen op 1 juni 2028; het congres vindt plaats op donderdag 19 november 2026 in Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Van hoge transactie naar hoge strafbeschikking: de buitengerechtelijke afdoening van fraude- en corruptiezaken

Op het Anti-Corruptie Congres 2026 van de BijzonderStrafrecht Academie bespreekt Casper van der Meulen, advocaat bij Forest Flint, de schikkingspraktijk van het Openbaar Ministerie en de opkomst van de hoge strafbeschikking. Het OM doet grote fraude- en corruptiezaken tegen rechtspersonen buiten de zitting af via hoge transacties, sinds 2020 genormeerd in de Aanwijzing hoge transacties met een onafhankelijke toetsingscommissie, en in toenemende mate via de OM-strafbeschikking. In juni 2026 kondigden de voorzitter en een lid van de toetsingscommissie hun vertrek aan, omdat afdoening via de strafbeschikking buiten hun advisering valt; het OM kondigde daarop beleid over de hoge strafbeschikking aan. De procureur-generaal bij de Hoge Raad startte op 16 juni 2026 een toezichtonderzoek naar de praktijk van de hoge transactie. In de Eerste Aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering is een rechterlijke verloftoets voorgesteld voor hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen, terwijl zo'n toets voor de hoge strafbeschikking ontbreekt. Het congres vindt plaats op donderdag 19 november 2026 in Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Dataveiligheid bij AI in de strafrechtpraktijk: training, bewaartermijn en verwerkingslocatie

Sinds de rechter-commissaris in Rotterdam ChatGPT-gesprekken van een beslagene als niet-verschoningsgerechtigd aanmerkte, is de keuze voor een AI-dienst in de strafrechtpraktijk een concrete vraag. Het antwoord hangt af van wat de aanbieder met de invoer doet: trainen, bewaren en waar de verwerking plaatsvindt. De documentatie van Microsoft laat zien dat zelfs binnen één product de keuze voor een model bepaalt of gegevens binnen de EU Data Boundary blijven. Ook de toegangsrechten binnen de eigen praktijk en afspraken met de cliënt spelen een rol. Op het congres Wat AI vraagt van de juridische praktijk op 8 december 2026 in Den Haag spreken Sander Denneman en Kerem Canatan over dataveiligheid en AI. Beide sprekers komen uit de fraudepraktijk en zijn daarnaast betrokken bij een legaltechbedrijf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over de grenzen van art. 225 Sr bij administratieve normschendingen in het milieudomein

Het hof spreekt een transportbedrijf en haar directeur/grootaandeelhouder vrij vanwege het ontbreken van opzet op het valselijk opmaken en gebruiken van vervoersbewijzen dierlijke meststoffen. Aan de hand van een beschouwing van de bewijsoverwegingen van het hof wordt in deze annotatie betoogd dat administratieve normschendingen in het milieudomein zich vaak niet lenen voor vervolging via de commune valsheidsroute van art. 225 Sr en veeleer thuishoren in een bestuursrechtelijk of economisch-strafrechtelijk handhavingskader.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Confiscatie bij verkrijging te goeder trouw

Op 22 mei 2024 trad Richtlijn (EU) 2024/1260 over ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen in werking. De richtlijn introduceert in het Nederlandse strafprocesrecht de confiscatie van uit misdrijf afkomstige voorwerpen zonder voorafgaande veroordeling, de zogenoemde non-conviction based confiscation (artikel 16 van de richtlijn). Die bepaling wordt geïmplementeerd met een nieuw artikel 36h in het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 576 e.v. in het Wetboek van Strafvordering. Daarbij rijst de vraag wat deze vorm van confiscatie betekent voor iemand die een voorwerp te goeder trouw heeft verkregen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Criminaliteit op sociale media vraagt volgens onderzoekers vaker om verwijderen dan om vervolgen

Het rapport Criminaliteit in het hybride tijdperk van Politie en Wetenschap (juli 2026) laat zien dat criminelen sociale media als Snapchat en Telegram gebruiken om geldezels, drugskopers en uitvoerders van geweld te werven, en noemt dat platform-gefaciliteerde criminaliteit. De politie loopt daarbij aan tegen onduidelijke regels voor onderzoek op sociale media, tegen de eis van de Hoge Raad uit maart 2025 dat een rechter vooraf toestemming geeft voor grondig onderzoek van een telefoon, en tegen een cultuur waarin digitale kennis bij een paar specialisten ligt. De onderzoekers adviseren daarom vaker te verstoren door accounts en berichten snel te laten verwijderen, in samenwerking met de platforms. Volgens TIL schuift de aanpak daarmee van de rechter naar de platforms, terwijl verwijderde berichten als bewijs verloren gaan, platforms bij gevaar voor leven of veiligheid een meldplicht hebben en een gebruiker alleen bij het platform zelf kan klagen. Voor advocaten levert dat concrete vragen op bij bewijs uit sociale media, en voor juristen in het algemeen is het een herkenbare les over structurele opleiding rond AI.

Read More
Print Friendly and PDF ^