Valse omgevingsvergunning bij subsidieaanvraag leidt tot veroordeling van zowel vennootschap als feitelijk leidinggever

/

Rechtbank Overijssel 29 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:394 en ECLI:NL:RBOVE:2026:395

Een agrarisch adviesbureau en haar feitelijk leidinggever worden veroordeeld voor het gebruik van een vervalste omgevingsvergunning. Op 26 juni 2019 wordt een document ingediend bij de RVO dat valselijk is gedateerd op 3 april 2019 om alsnog subsidie te verkrijgen. De rechtbank oordeelt dat sprake is van opzet en oogmerk tot misleiding. Beide verdachten worden vrijgesproken van het tweede feit wegens gebrek aan bewijs. Een beroep op rechtsdwaling wordt verworpen: er was geen sprake van gezaghebbend advies. Beide verdachten krijgen een geheel voorwaardelijke geldboete van 5.000 euro met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AMLA stelt eerste drie ontwerp-RTS open voor consultatie

/

AMLA opent consultatie voor drie cruciale ontwerp-RTS die de compliance-praktijk van alle verplichte entiteiten ingrijpend veranderen. De eerste RTS definieert wanneer een zakelijke relatie begint - met strenge 3-transacties-drempel voor crypto en wisselkantoren. De tweede RTS stelt harde eisen aan cliëntenonderzoek: eIDAS-verificatie wordt standaard, PEP-screening vereist automatisering, en complexe eigendomsstructuren krijgen aparte behandeling. De derde RTS harmoniseert handhaving EU-breed met een 4-categorieënsysteem waarbij categorie 3-4 automatisch tot geldboetes kan leiden. Deadline handhaving: 9 maart 2026. Deadline zakelijke relaties en CDD: 8 mei 2026. Voor notarissen, accountants, crypto-dienstverleners, banken en alle andere verplichte entiteiten is dit hét moment om invloed uit te oefenen op regelgeving die vanaf 2027 rechtstreeks geldt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak adviseert in strafrechtelijke afvalstoffenzaak tegen de NAM

/

De rechtbank Overijssel sprak de NAM vrij in een omvangrijke strafzaak over (gevaarlijke) afvalstoffen, ondanks een strafeis van €20 miljoen en zeven zittingsdagen (ECLI:NL:RBOVE:2025:6116). Centraal stond de vraag of afvalstromen uit aardgaswinning als gevaarlijk moesten worden aangemerkt op grond van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de Wet milieubeheer en de Europese afvalstoffenlijst. De rechtbank schakelde de STAB in als deskundige, die oordeelde dat een gemengde stroom van productiewater en verontreinigd hemelwater als aparte stroom moest worden beoordeeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: ruim 5 jaar cel en half miljoen boete voor witwassen 50 miljoen

/

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 5 jaar en drie maanden en een geldboete van 500.000 euro geëist tegen een 39-jarige Rotterdammer die woonachtig is in Turkije. De man wordt verdacht van crimineel ondergronds bankieren, deelname aan een criminele organisatie en de handel in verdovende middelen. Volgens het OM heeft de criminele organisatie zo’n 50 miljoen witgewassen. Eerder werden hiervoor al twee broers veroordeeld. Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM legt Louis Vuitton strafbeschikking op van 500.000 euro

/

Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Louis Vuitton BV is als verdachte in beeld gekomen in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^