Uit de krant

/

In juli en augustus kwamen diverse fraude- en witwaszaken in het nieuws, variërend van belastingfraude bij een paardenfokkerij en miljoenenclaims rond goudbeleggingen tot zorgsubsidiefraude en de vervolging van Louis Vuitton in een witwaszaak. Grote organisaties en prominente personen stonden onder druk, zoals Sywert van Lienden, Damen Shipyards en oud-Jumbo-topman Frits van Eerd. Ook toezichthouders en accountants stonden tegenover elkaar in de rechtszaal. Daarnaast kwamen nieuwe risico’s aan het licht, zoals fraude met digitale wegwerpkaarten bij NS en grootschalige cyberaanvallen op kritieke organisaties via een Citrix-lek.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Oud-topman Jumbo veroordeeld wegens langdurige corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:3234

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de voormalig CEO van Jumbo tot 24 maanden gevangenisstraf wegens passieve niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Verdachte ontvangt jarenlang privégoederen en contant geld van een medeverdachte, die daarvoor via valse sponsorfacturen betalingen van Jumbo ontvangt. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zijn positie ernstig heeft misbruikt en daarmee het vertrouwen in de bedrijfsvoering van Jumbo heeft ondermijnd. Ook het witwassen van ruim 427.000 euro in contanten wordt bewezen geacht, waarbij verdachte geen geloofwaardige verklaring geeft voor de herkomst.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024: recordbeslag en nieuwe witwasmethoden

/

Het Openbaar Ministerie heeft het Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024 gepubliceerd. Dit document laat zien hoe de aanpak van crimineel vermogen en witwassen zich verder ontwikkelt, met zowel cijfers als nieuwe trends in methoden. Het verslag benadrukt de samenwerking tussen opsporingsdiensten, het OM, de FIU en private partners in de strijd tegen criminele geldstromen. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat er, ondanks de geboekte successen, nog een forse kloof bestaat tussen de omvang van het illegale vermogen en het daadwerkelijk afgepakte bedrag. Het overzicht bevat daarom ook een vooruitblik op wetgeving die dit verschil moet helpen verkleinen, met name de EU Confiscatierichtlijn.

Read More
/ /
, , , ,
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank: Stellantis-diesels uitgerust met verboden sjoemelsoftware

/

Rechtbank Amsterdam 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:5572

De rechtbank Amsterdam oordeelt in een collectieve actie dat dieselvoertuigen van Opel, Peugeot, Citroën en DS, verkocht vanaf 2009, zijn uitgerust met verboden sjoemelsoftware. Deze software zorgt ervoor dat het emissiecontrolesysteem alleen tijdens tests volledig werkt, waardoor de stikstofuitstoot in de praktijk te hoog is. Voor voertuigen van de Euro 5- en Euro 6b-generaties is vastgesteld – of wordt vermoed – dat deze software is toegepast. De zaak wordt voortgezet en Stellantis krijgt nog de kans om tegenbewijs te leveren voor een deel van de voertuigen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM gaat stapsgewijs weer online na hack – impact en achtergrond

/

Midden juli 2025 werd het Openbaar Ministerie geconfronteerd met een ernstige cyberaanval. Uit voorzorg werden vrijwel alle systemen volledig losgekoppeld van het internet. Daarmee viel een groot deel van de digitale infrastructuur van het OM stil, met ingrijpende gevolgen voor lopende strafzaken, de communicatie met advocaten en de informatievoorziening richting slachtoffers. Inmiddels is op 4 augustus een begin gemaakt met een gecontroleerde herstart. In dit artikel wordt uitgebreid uiteengezet wat er is gebeurd, welke gevolgen dat had en hoe het herstelproces verloopt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^