Crypto en strafrecht: waarom digitale valuta het nieuwe kanaal voor witwassen zijn

/

Cryptovaluta worden structureel ingezet voor witwassen, grensoverschrijdende betalingen en verankering van crimineel vermogen. De FIOD, FIU en het OM waarschuwen voor toezichtsluwte, rechtsmachtproblemen en gebrek aan opsporingscapaciteit. Veel crypto-aanbieders opereren buiten het zicht van wet- en regelgeving. Europese harmonisatie is wenselijk, maar voorlopig onvoldoende. Zonder investering in techniek, mensen en wetgeving blijft crypto een zwart gat in de FEC-aanpak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB Boete voor ABN AMRO wegens overtreden bonusverbod

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 juni 2025 een boete van € 15 miljoen opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), vanwege overtredingen van het bonusverbod. De wetgever heeft in 2012 banken die staatssteun ontvangen verboden om bonussen toe te kennen aan de raad van bestuur. In 2015 heeft de wetgever dit verbod uitgebreid naar het tweede echelon van de instelling. ABN AMRO, dat gedeeltelijk in handen is van de Staat, heeft in strijd met dit verbod tussen 2016 en 2024 bonussen toegekend aan zeven topfuncties uit dit tweede echelon. Vanwege het toekennen van deze bonussen krijgt ABN AMRO een boete.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt Eternit in asbestzaak

/

Het Openbaar Ministerie acht het bedrijf Eternit verantwoordelijk voor de dood van drie personen en heeft besloten het bedrijf strafrechtelijk te vervolgen. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd. Het gaat in deze zaak om de langdurige en structurele blootstelling van werknemers en derden aan asbestvezels, met uiteindelijk dodelijke gevolgen. Volgens het OM heeft het bedrijf in strijd met haar zorgplicht gehandeld en werknemers willens en wetens blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Van risico’s naar red flags: hoe poortwachters hun meldingen juridisch scherper kunnen onderbouwen

/

Tijdens het rondetafelgesprek van 28 mei 2025 uitten meerdere partijen zorgen over de effectiviteit van het meldstelsel voor ongebruikelijke transacties. Poortwachters zoals accountants en notarissen ervaren juridische belemmeringen, gebrek aan feedback en risico op represailles. De voorgenomen overgang van ‘ongebruikelijk’ naar ‘verdacht’ maakt meldingen juridisch complexer. Zonder duidelijke richtlijnen en bescherming dreigt onderrapportage of juridische onzekerheid. Betere gegevensdeling, feedback en bescherming van melders zijn noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De kroongetuige in financieel-economische strafzaken

/

De kroongetuigenregeling is nu beperkt tot zware criminaliteit, maar zou ook waardevol kunnen zijn in FEC-zaken. Betrokkenen als boekhouders of facilitators kunnen sleutelverklaringen afleggen over complexe netwerken. Het Openbaar Ministerie pleit daarom voor uitbreiding van de regeling, mits voorzien van waarborgen. De Kamer staat open voor debat, maar onderstreept het belang van rechtsstatelijke zorgvuldigheid. Effectiviteit en eerlijk proces moeten in balans blijven.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^