Planning modernisering Sanctiewet

/

Eind 2022 werd bekend dat het kabinet het Nederlandse sanctiestelsel wil moderniseren door aanpassing van de Sanctiewet 1977 en aanpalende wet- en regelgeving. In eerste instantie was het de bedoeling de consultatiefase van het wetsvoorstel in juli 2023 te starten. Aan het proces is vervolgens echter een extra element toegevoegd, namelijk een preconsultatie. Het kabinet heeft daarin ook aangegeven voornemens te zijn de  formele consultatie van het conceptwetsvoorstel in het najaar van 2023 te starten. Ook dat moment is niet gehaald. Het kabinet is nu voornemens de formele consultatie van het conceptwetsvoorstel in het voorjaar van 2024 te starten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

/

Op 9 januari zijn twee mannen (56 en 57) uit Diemen en Den Haag en een 54-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het omzeilen en overtreden van de sanctiewetgeving tegen Rusland door deel uit te maken van een internationaal smokkelnetwerk. De verdenking is dat zij, in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, technologische en laboratorium goederen aan Rusland zouden hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en op de bankrekening.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wat zijn de belangrijkste onderzoekskwesties waar interne juridische, compliance- en risicoteams in 2024 aan moeten denken?

/

Multinationale ondernemingen hebben de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van financiële criminaliteit en onderzoeken. Steeds meer landen voeren wetten inzake financiële criminaliteit in of wijzigen deze, meer bedrijven worden onder het toepassingsgebied van de bestaande wetgeving gebracht en er wordt nog steeds toezicht gehouden op het gedrag van bedrijven door een breed scala aan belanghebbenden. Interne teams moeten reageren op deze ontwikkelingen om de risico's en potentiële impact te beheersen en te beperken, en om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aanpassen aan nieuwe en veranderende verwachtingen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad en Parlement bereiken politiek akkoord om schending EU-sancties strafbaar te stellen

/

De Raad en het Europees Parlement hebben hun onderhandelingen afgerond over EU-wetgeving die de strafbare feiten en de bijbehorende straffen bepaalt bij schendingen van beperkende maatregelen van de EU. Zo kunnen degenen die EU-sancties schenden of omzeilen, worden vervolgd. Dit is van bijzonder belang in de context van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In de richtlijn wordt bepaald dat de lidstaten bepaalde handelingen als strafbare feiten moeten aanmerken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Sanctions: the law, enforcement and the right response

/

There is little doubt that the issue of sanctions has come to increasing prominence in the wake of Russia’s 2022 invasion of Ukraine. As a result, the sanctions landscape has undergone change, with increased enforcement activity. As sanctions can have legal, commercial and reputational implications for financial institutions, corporates and other entities and individuals, anyone that is affected by sanctions has to make sure they devise and undertake the most appropriate response.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^