Reactie OM op Sumo-uitspraak

/

Het OM is zich bewust van de impact van de medewerking aan de documentaire en het destijds niet melden ervan. Voor de verdachten, maar ook voor de strafzaak. Het gaat hier om een mediaproductie waarvan de opnames jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het OM heeft zijn werkwijze intussen aangepast, waar het gaat om medewerking aan tv-programma’s. Er wordt daarbij scherp gelet op de belangen van verdachten, andere belanghebbenden en de uiteindelijke strafzaak. Dit arrest geeft aanleiding om de medewerking aan mediaproducties nogmaals onder de loep te nemen, met name om de overwegingen van het hof over de schending van de wet politiegegevens.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwasonderzoek door ontsleutelde cryptocommunicatiedata

/

De FIOD heeft op 20 november drie mensen aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten, een 47-jarige man en 44-jarige vrouw uit Rotterdam en een 36-jarige man uit Turkije, zijn overgebracht naar cellencomplexen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Het strafrechtelijk onderzoek startte met data die de politie in 2021 achterhaalde in een cryptocommunicatieonderzoek. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata van communicatiedienst SkyECC vermoedt het opsporingsteam dat de 44- en 47-jarige verdachten in opdracht van de 36-jarige man crimineel geld hebben witgewassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Straatsburg als hoeder van het EU-recht

/

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt steeds vaker tot een schending van het EVRM wegens het niet of onjuist naleven van EU-recht door organen van EU-lidstaten, met name door de nationale rechter en wetgever. In deze bijdrage wordt een selectie van deze uitspraken besproken en wordt, vanuit het EU-recht bezien, gereflecteerd op de voor- en nadelen en risico’s van dit Straatsburgs hoederschap.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Wet Bibob bij vergunningen onder de Omgevinsgwet

/

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt ook de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) meer betekenis. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van bepaalde omgevingsvergunningen. Op welke onderdelen is de Wet Bibob van toepassing en wat zijn de aandachtspunten ten opzichte van de huidige bepalingen?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Het EOM vaker in beeld bij BTW-fraude

/

In de media verschijnen steeds meer berichten over arrestaties en doorzoekingen op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie wegens grootschalige grensoverschrijdende btw-fraude. Onderbelicht blijft echter of dit orgaan in die btw-strafzaken wel bevoegd is. Het EOM is in btw-strafzaken slechts bevoegd indien het opzettelijke handelen of nalaten betrekking heeft op het grondgebied van twee of meer lidstaten en er een totale schade van ten minste 10 miljoen EUR mee is gemoeid.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^