Vrijspraak van feitelijke leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrifte in meststoffenzaak

/

Rechtbank Overijssel 19 oktober 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4078

Tijdens een controle door opsporingsambtenaren van de NVWA op naleving van de bepalingen van de meststoffenregelgeving over de jaren 2016-2017 bij bedrijf 2 is de verdenking ontstaan dat mogelijk sprake was van fraude met Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen (VDM). De afvoer van tien vrachten van dierlijke meststoffen van deze veehouderij was verricht door de medeverdachte (bedrijf 1 B.V.). Tevens is de verdenking ontstaan dat sprake was van het manipuleren van de mestmonsters behorende bij de van deze veehouderij afgevoerde dierlijke meststoffen.

Read More
/ /
, , ,
,
Print Friendly and PDF ^

NFI en WODC bouwen infrastructuur voor analyse van data in het justitie- en veiligheidsdomein

/

Wat is het verband tussen een dumping van drugsafval, een aangetroffen partij xtc-pillen en grondstoffen die zijn onderschept in de haven? Hoe verschuift de criminaliteit van de meer klassieke misdaden naar cybercriminaliteit en zware georganiseerde criminaliteit? Dit soort vragen beantwoorden het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het WODC. Hiervoor moet het WODC (vaak) vertrouwelijke en privacygevoelige data van organisaties analyseren en daarvoor ontbreekt nu een goede infrastructuur. Het NFI heeft op haar beurt behoefte aan een infrastructuur om meer forensische onderzoeksdata door de tijd heen te analyseren. Het Fonds Faciliteiten Toegepast Onderzoek van het ministerie van Economische zaken stelt daarom 24 miljoen euro beschikbaar om de komende vier jaar een infrastructuur te ontwikkelen waarin data uit het justitie- en veiligheidsdomein efficiënt geanalyseerd kan worden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing verzoek ex art. 530 Sv: Verdenking van verduistering niet verder vervolgd vanwege persoonlijke omstandigheden

/

Rechtbank Noord-Holland 13 september 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10433

De verzoekster is aangemerkt als Verdachte op verdenking van verduistering (in dienstbetrekking). Er is sprake van een beleidssepot. Er was voldoende bewijs voor de beschuldiging, maar er waren andere omstandigheden om niet tot vervolging over te gaan. Verzoekster was al ontslagen. Het strafbaar handelen kon echter wel bewezen worden. De rechtbank is van oordeel dat de kosten van rechtskundige bijstand voor rekening van verzoekster dienen te blijven; zij heeft deze kosten aan haar eigen gedrag te wijten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Een pleitbaar standpunt en toch veroordeeld voor belastingfraude

/

Op 11 juli 2023 gebeurde er iets bijzonders. De Hoge Raad bevestigde een veroordeling voor belastingfraude met als eindresultaat een hoge gevangenisstraf. Maar tegelijkertijd constateerde de Hoge Raad dat er wel een pleitbaar standpunt was voor een niet onbelangrijk deel van de verwijten. Hoe kan dit?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor betrokkenheid bij btw-carrouselfraude

/

Rechtbank Overijssel 21 september 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3795

De rechtbank acht bewezen dat Verdachte opzet heeft gehad op het onjuist doen van de ten laste gelegde aangiften omzetbelasting. De rechtbank overweegt hiertoe dat het opzet volgt uit de verklaringen van Verdachte en Medeverdachte 1 dat zij leverden aan de Duitse vennootschappen enkel en alleen met het doel geen BPM te hoeven voorfinancieren én het nultarief toe te kunnen passen (en zodoende dus ook geen btw te hoeven voorfinancieren), zodat sprake was van onzakelijke schijntransacties.

Read More
/ /
, , ,
,
Print Friendly and PDF ^