Artikel: Adieu ‘aanmerkelijke’ kans!

Een goed strafrechtssysteem voldoet aan de eisen van legaliteit, rechtszekerheid en structuur en faciliteert tegelijkertijd rechtsontwikkeling, rechtvaardigheid en stapsgewijze praktische benaderingen. Het spreekt mij daarom aan dat de wetgever er voor het huidige, uit 1886 stammende, Wetboek van Strafrecht van af heeft gezien om allerlei leerstukken tot in detail te definiëren en te regelen in het Algemeen Deel. Het devies was dat de wetenschap en vooral de rechtspraktijk hun weg moesten kunnen zoeken binnen tamelijk algemene kaders. Dat het strafwetboek daartoe gelegenheid biedt, lijkt mij tegenwoordig niet van minder belang dan destijds, al is het maar omdat de context waarin het recht functioneert voortdurend blijft veranderen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Schikken in binnen- en buitenland

Het schikken, transigeren, of anderszins buitengerechtelijk afdoen van grote fraudezaken en andere zaken van financieel-economische aard geniet al lange tijd bijzondere aandacht. Opsporingsautoriteiten in binnen- en buitenland, waaronder het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland, wenden deze manier van afdoening geregeld aan als manier om dergelijke – vaak omvangrijke – zaken af te doen. Nederlandse voorbeelden zjin de recordovereenkomsten in de zaken Rabobank (LIBOR/EURIBOR-fraude), SBM Offshore en de transacties die zijn overeengekomen met VimpelCom en Telia in het kader van omkoping bij toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Later zijn daar de transacties met ING , ABN AMRO en die met de dochterbedrijven van SHV bijgekomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Buitengerechtelijke afdoening in sanctiezaak Krimbrug voor 4 bedrijven en 8 natuurlijke personen, enkele andere personen worden mogelijk nog vervolgd

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschillende bouw- en ingenieursbedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne in de periode van 2014 tot en met 2017. Dit onderzoek is afgerond. De strafzaken tegen vier bedrijven en acht personen zijn inmiddels buitengerechtelijk afgedaan. Het OM verwijt deze bedrijven en personen dat zij opzettelijk onderdelen hebben verkocht en technische bijstand hebben verleend voor de bouw van de Krimbrug.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming wederrechtelijke verkregen voordeel uit niet-ambtelijke omkoping: Vereenzelviging aandeelhouder en B.V.

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2187

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat het vermogen van betrokkene 2 B.V. vereenzelvigd dient te worden met dat van haar directeur-grootaandeelhouder betrokkene 1 en gevorderd dat aan de betrokkene de verplichting zal worden opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van €7.001.707 ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, waarbij de betalingsverplichting hoofdelijk dient te worden opgelegd aan de betrokkene en betrokkene 2 B.V.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vervolging nieuwe ESG-wetgeving, nog even geduld graag

De ESG-thema’s staan hoog op de politieke beleidsagenda. De doelen die worden gesteld zijn het waard om te worden gehaald. Als ondernemingen deze aankomende wetgeving serieus gaan uitvoeren en de onderzoeks- en rapportageplicht oppakken, zou goede en eerlijke rapportage hen ook kwetsbaar kunnen maken voor vervolging voor witwassen. Er zou geen straf moeten staan op transparantie en het strafrecht zou niet moeten worden ingezet om wetgeving die nog onvoldoende duidelijk is te handhaven. Op voorhand moeten richtlijnen worden gepubliceerd waarin aandacht wordt besteed aan het vervolgingsbeleid, aan de geïndiceerde straffen en aan de samenloop tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Read More
Print Friendly and PDF ^