Veroordeling voor gewoontewitwassen in onderzoek naar gebruik van buitenlandse debet- en creditcards
/Rechtbank Overijssel 27 juni 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2170
Door de Belastingdienst/FIOD is onderzoek gedaan naar het gebruik van buitenlandse debet- en creditcards in Nederland om Nederlanders met fiscaal onbekend buitenlands vermogen te identificeren. Het onderzoek ziet op de periode 2009 tot en met 2011. Gekeken werd naar debet- en creditcards uit risicolanden, landen met bijvoorbeeld een bankgeheim, waarvan waarschijnlijk gebruik werd gemaakt door in Nederland woonachtige personen.
Read More