Rondetafelgesprek: Strafrecht ontoereikend in aanpak financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens het rondetafelgesprek pleitten alle sprekers voor een systeemaanpak van financieel-economische criminaliteit. Repressie alleen is ontoereikend; criminele geldstromen vereisen een brede, gecoördineerde strategie. Wetgeving, toezicht, gegevensdeling en uitvoeringskracht moeten structureel worden afgestemd. Zonder regie blijft de aanpak versnipperd en kwetsbaar. Een rijksbrede, integrale aanpak is juridisch én maatschappelijk noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gegevensdeling en privacy: juridische schotten in een keten die samenwerking vereist

/

Poortwachters, gemeenten en toezichthouders lopen vast op privacyregels die gegevensdeling verhinderen. Hierdoor blijven signalen versnipperd, terwijl criminelen juist over grenzen heen werken. De WGS, AVG en het beroepsgeheim zijn juridische obstakels zonder praktische alternatieven. Oplossingen liggen in meldrechten, sectorale waarschuwingssystemen en betere wetgeving. Zonder ruimte voor samenwerking blijft preventie een papieren tijger.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

KNB-voorzitter pleit voor opheffing geheimhoudingsplicht bij fraude

/

Notarissen spelen een sleutelrol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, maar mogen collega-notarissen niet waarschuwen voor malafide cliënten. De geheimhoudingsplicht belemmert een effectieve poortwachtersfunctie. De KNB stelt daarom voor om binnen het notariaat een besloten waarschuwingssysteem in te voeren. Europese regelgeving (AMLR) biedt hiervoor ruimte. Wetgeving is nodig om dit juridisch mogelijk te maken en misbruik van de beroepspraktijk te voorkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

EU-sancties tegen Rusland: de contouren van het 18e sanctiepakket

/

De Europese Commissie heeft op 10 juni 2025 het 18e sanctiepakket tegen Rusland voorgesteld. Dit pakket bevat o.a. een transactieverbod voor Nord Stream-projecten, verlaging van het olieprijsplafond naar 45 dollar en sancties tegen 77 ‘shadow fleet’-schepen. Ook worden 22 extra Russische banken én buitenlandse financiële instellingen aangepakt wegens sanctie-ontwijking. Nieuwe exportverboden en technologiecontroles richten zich op militaire toepassingen zoals drones en raketten. Het pakket breidt de reikwijdte van eerder ingestelde sancties aanzienlijk uit. Juridisch gezien vereist dit hernieuwde due diligence, contractscreening en aanpassing van complianceprocessen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Conceptwetsvoorstel kroongetuigenregeling gepubliceerd: verbreding en versterking inzet bij zware criminaliteit

/

Het conceptwetsvoorstel kroongetuigenregeling van 13 juni 2025 verbreedt de mogelijkheid tot strafkorting voor verdachten met een kleinere rol in criminele netwerken. Zij kunnen nu ook in aanmerking komen voor volledige omzetting van hun straf naar een voorwaardelijke, mits hun verklaring cruciaal is voor de opsporing. Tegelijkertijd wordt de bescherming van kroongetuigen aangescherpt en wettelijk verankerd. Het Besluit getuigenbescherming wordt herzien, met meer transparantie over voorzieningen en plichten. Er komt geen onafhankelijke toetsing van de beschermingsafspraken, vanwege juridische en praktische bezwaren. Veiligheidsrisico’s voor alle betrokkenen worden voortaan vooraf zorgvuldig gewogen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^