Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de melder.
Read MoreEuropol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) heeft in november een nieuwe Threat Radar gepubliceerd. De Threat Radar geeft weer waar de leden van EFIPPP de grootste risico’s zien op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme.
Read MoreDe FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing.
Read MoreDe overheid wil informatie op internet over burgers gebruiken voor de uitvoering van toezicht en handhaving. Het gaat om het verzamelen van persoonsgegevens via zogeheten open source intelligence onderzoek (OSINT). Dat blijkt uit diverse wetgevingsvoorstellen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet grote risico’s voor mensen.
Read MoreGerechtshof 's-Hertogenbosch 20 november 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4202
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 25-jarige man voor oplichting en witwassen. Hij beweert te investeren in bitcoins en haalt zo 3.985,55 euro en bankgegevens los bij een bekende. Het hof acht zijn verklaring ongeloofwaardig en acht de chatberichten en bankgegevens doorslaggevend bewijs. Het witgewassen bedrag wordt door de verdachte deels opgenomen en doorgesluisd. De verdachte krijgt een taakstraf van 80 uur opgelegd. De benadeelde partij ontvangt 3.717 euro schadevergoeding, vermeerderd met rente.
Read More
