Veroordeling voor gewoontewitwassen: fraude en internetbankieren

/

Rechtbank Amsterdam 1 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:6693

Verdachte had een leidinggevende positie bij Bedrijfsnaam 2 en Bedrijfsnaam 3, hij was degene die de geldzaken regelde en beschikte als enige over de bankpassen. De rechtbank stelt dan ook vast dat verdachte op de hoogte was van de op de bedrijfsrekeningen van Bedrijfsnaam 2 en Bedrijfsnaam 3 gestorte geldbedragen. De rechtbank acht bewezen dat verdachte wist dat deze geldbedragen van misdrijf afkomstig waren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het Lightning Network en witwasrisico's

/

Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Het Lightning Network is een protocol (regels die beschrijven hoe deelnemers binnen het netwerk onderling communiceren) dat als een extra laag op de bitcoinblockchain functioneert. Zo’n extra laag wordt ook wel een layer-2 toepassing genoemd, waar de bitcoinblockchain de eerste laag, layer-1 voorstelt. Het Lightning Network kan sneller en goedkoper transacties verwerken omdat het grotendeels buiten de blockchain om (off-chain) werkt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland

/

Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken wat onze eigen datapositie (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties (VT’s) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kifid: beperkte aansprakelijkheid bank bij grof nalatig handelen consument

/

Een bank moet in beginsel betalingen die de consument niet heeft toegestaan direct terugbetalen. Dit is anders wanneer een consument grof nalatig is geweest. Hoewel in de consument strikt juridisch gezien grof nalatig is geweest, is er geen sprake van fraude of opzet en in die omstandigheden is het mogelijk de aansprakelijkheid van de consument te beperken. Zo blijkt uit een gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. Vanwege de specifieke omstandigheden en de mate van persoonlijke verwijtbaarheid van de consument komt de schade maar voor de helft voor zijn rekening. De andere helft van de niet-toegestane betalingen moet de bank vergoeden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek vergoeding kosten rechtsbijstand toegekend tot ruim 1,5 miljoen euro

/

Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2529

In deze zaak is een verzoek ex art. 530 Sv ingediend. Het verzoek strekt o.a. tot het verkrijgen van een vergoeding van gemaakte advocaatkosten van ruim 1,5 miljoen euro in een strafzaak die zo’n 8 jaar heeft gelopen, maar die is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel. De advocaat-generaal heeft geadviseerd het toe te kennen bedrag te matigen met 50%. Het hof ziet hiervoor geen aanleiding. Dat veel verweren zijn gevoerd die door het hof zijn verworpen, kan volgens het hof alleen in bijzondere gevallen aanleiding zijn een verzoek tot kostenvergoeding voor rechtsbijstand te matigen. Het hof ziet in een zaak als deze geen aanleiding voor matiging in het feit dat door de raadsman van een andere Verdachte in het onderzoek tegen lagere kosten rechtsbijstand is verleend. De kosten voor rechtsbijstand zijn fors. Gelet op de duur van de strafrechtelijke procedure en de omvang, de context en de complexiteit van de zaak, zijn ze niet bovenmatig of anderszins onredelijk.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^