Minister Hoekstra heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn, met alle integriteitsrisico’s van dien. De minister kondigt maatregelen aan om trustdienstverleners en domicilieverleners die onder de radar willen blijven in beeld te krijgen. Zodat ze vervolgens aangepakt kunnen worden.
Read MoreOp 12 juli is het voorstel voor de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (TOI-verordening). De verordening is van toepassing met ingang van 7 juni 2022.
Read MoreIn deze bijdrage wordt aan de hand van het onderzoek Guardian beschreven welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de toezichthouders en het OM kunnen opleggen aan de Wwft-instellingen om hen tot naleving te dwingen of te sanctioneren indien zij de Wwft niet (juist) naleven.
Read MoreNaar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7 juli in Almere en Amsterdam twee mannen aangehouden in de leeftijd van 62 en 73 jaar. In het woonhuis in Almere is tevens een doorzoeking geweest. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, smartphones en dure horloges. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreGerechtshof Den Haag 12 mei 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1218
De verdachte was in die periode voorzitter van de Raad van Toezicht van genoemde Stichting en had in die hoedanigheid – voor zover hier van belang - tot taak toezicht uit te oefenen op de bestuurder en de jaarverslagen van de Stichting na goedkeuring te publiceren. De verdachte wordt in de kern verweten dat hij zich samen met medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan het plegen van (gewoonte)witwassen dan wel schuldwitwassen van de door medeverdachte voornoemd onttrokken geldbedragen door onvoldoende toezicht te houden.
Read More
