Het Tribunal d’arrondissement te Luxemburg heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de Luxemburgse UBO-registerwet en over de Vierde Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4), waarop die wet gebaseerd is.
Read MoreCertain goods and technologies have legitimate civilian applications but can also be used for military purposes; so-called 'dual-use' goods are subject to the European Union's export control regime. The regime has just been revised, mainly to take account of significant technological developments, increase transparency and create a more level playing field among EU Member States. The proposed regulation will recast the regulation in force since 2009. Among other elements, the proposal explicitly defines cyber-surveillance technology as dual-use technology and introduces human rights violations as an explicit justification for export control. It also includes provisions to control emerging technologies.
Read MoreRechtbank Gelderland 15 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:7012
De rechtbank heeft 61-jarige man uit Laren (en twee aan hem verbonden bedrijven) vrijgesproken van het witwassen van geldbedragen. De man heeft grote contante bedragen ontvangen als aflossingen van verstrekte leningen. De verklaringen van de man voor het ontvangen van die bedragen zijn niet op voorhand ongeloofwaardig. De man heeft met behulp van zijn administratie onderbouwd dat de leningen plaatsvonden in het kader van voor hem normale bedrijfsvoering. Het openbaar ministerie heeft niet inhoudelijk gereageerd op de overgelegde administratie.
Read MoreDenk als een crimineel - dat is de enige manier waarop je witwassen kunt bestrijden, ontdekte economieredacteur Koen Haegens tijdens zijn onderzoek naar witwasconstructies.
Read MoreDit jaar bestaat het tuchtrecht banken vijf jaar. Welk probleem bleek het tuchtrecht nu daadwerkelijk op te lossen? De afdronk – in het symposium van 23 januari 2020, een bundel en een kort daarna uitgekomen NRC-artikel – is (zeer) kritisch. Het tuchtrecht voor bankmedewerkers, dat tot doel had het vertrouwen in het bankwezen te herstellen, blijkt namelijk helemaal niet over het bankwezen te gaan, omdat bancair beleid volledig buiten het bereik van dit tuchtrecht valt. Dit tuchtrecht gaat daarentegen slechts over donkergrijze en gitzwarte gedragingen van bankmedewerkers. Bankmedewerkers die bovendien steevast al waren gestraft – meestal langs de band van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld door ontslag of een interne berisping – voordat deze voor de tuchtrechter verschenen. Waarin ligt dan nog de meerwaarde van tuchtrecht banken?
Read More
