OM niet-ontvankelijk in vervolging voor witwassen vanwege eerdere veroordeling in Zwitserland

/

Gerechtshof Amsterdam 6 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3067

De raadsman van de verdachte heeft bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van beide ten laste gelegde feiten, omdat de verdachte voor hetzelfde feit is vervolgd, veroordeeld en bestraft in Zwitserland. Voor wat betreft het onder 1 ten laste gelegde witwassen leidt deze toetsing tot de conclusie dat de verdachte in Zwitserland is vervolgd, veroordeeld en gestraft voor hetzelfde feit: witwassen. De vervolging in Nederland komt neer op een vervolging voor hetzelfde feit en is in strijd met het bepaalde in artikel 68, tweede lid, aanhef en onder 2, van het Wetboek van Strafrecht. Het hof zal het openbaar ministerie in zoverre niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB actualiseert speerpunten toezicht: intensievere aanpak van financieel-economische criminaliteit

/

In de geactualiseerde ‘Visie op Toezicht 2021-2024’ concretiseert de Nederlandsche Bank (DNB) haar in 2018 geformuleerde speerpunten op het gebied van technologische vernieuwing, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit. Zowel de samenleving als de politiek vragen om een stevige aanpak van financieel-economische criminaliteit. DNB zet daarom in op meer, slimmere en internationalere bestrijding van deze vormen van criminaliteit, waaronder witwassen, corruptie, financiering van terrorisme, sanctieschendingen en fraude. De uitdaging hierbij is dat criminelen telkens weer nieuwe wegen en middelen vinden om de opbrengsten van hun illegale en schadelijke activiteiten aan het zicht te onttrekken.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over FinCen files, mirror trades & ING

/

Op 20 november Hoekstra, de minister van Financiën, een brief aan de Kamer gestuurd over FinCen files en mirror trades. Tijdens het vragenuur van 22 september kwam de berichtgeving rondom de zogenoemde FinCEN-files aan bod. De casus waar het vooral om ging, zag op Russisch geld dat via een aantal schijven in dollars werd omgezet. In de berichtgeving kwam naar voren dat twee Nederlandse bedrijven hierbij betrokken waren en dat transacties via een dochteronderneming van ING in Polen liepen. Naar aanleiding hiervan heeft Hoekstra De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagd om informatie over spiegelhandel. De Kamer heeft verzocht om in te gaan op enkele vragen over ING en contacten met Polen naar aanleiding van de berichtgeving.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

DNB aangewezen als Sanctiewet toezichthouder voor crypto exchanges en aanbieders van wallets

/

De Nederlandse Bank (DNB) is aangewezen als Sanctiewet toezichthouder voor crypto exchanges en aanbieders van wallets. Als gevolg van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zijn per 21 mei 2020 de aanbieders die ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta mogen aanbieden en de aanbieders die ingevolge de Wwft bewaarportemonnees mogen aanbieden, onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977 gebracht. Hiertoe zijn de onderdelen l en m toegevoegd aan artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Maatregelen om crimineel vermogen beter aan te kunnen pakken, waaronder non-conviction based confiscation (NCBC)

/

Er worden 'enkele incidentele concrete maatregelen' getroffen om crimineel vermogen beter aan te kunnen pakken. Dit gaat van het beter zicht krijgen op (crimineel) vermogen in de fase dat iemand verdachte is, tot verbeteringen aan het einde van het afpakproces. Deze plannen blijken uit een brief van minister Graperhaus aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^