Meldingsplicht ongebruikelijke transacties: verklaring vragen en krijgen zonder verkregen info te verifiëren is onvoldoende om ongebruikelijke karakter weg te nemen

/

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2693

De verdachte is op grond van het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals deze gold ten tijde hier van belang, een instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Dat gold in de tenlastegelegde periode, gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Wwft, ook voor een voorgenomen ongebruikelijke transactie. Gemeld moet worden onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend was geworden. Artikel 15 Wwft bepaalt dat indicatoren worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur aan de hand waarvan kon worden beoordeeld of een transactie moest worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

COVID-19: Money laundering and terrorism financing trends

/

Criminals have been exploiting the upheaval generated by the COVID-19 pandemic by adapting their modus operandi to gain additional profits from various kinds of crimes such as fraud through electronic means, the sale of counterfeit medicines and cybercrime.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Een aanpassing van de leidraad was nodig in verband met nieuwe regelgeving, zoals de instelling van het Ultimate Benificial Owners (UBO-)register. Daarnaast was er bij ondernemingen behoefte aan meer toelichting.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De bestrijding van corruptie door Frankrijk: wat kunnen we verwachten van de Agence française anticorruption (AFA)?

/

Hoewel de Franse Anti-corruptiewet Sapin II vrij jong is, van kracht geworden in 2016, heeft de Franse Anti-corruptie autoriteit AFA sindsdien relatief veel van zich laten zien. Een van de belangrijkste voorbeelden is haar rol in de Airbus-zaak. Dat doet de vraag rijzen wat we van de autoriteit kunnen verwachten. Hoe kijken zij tegen de bestrijding van corruptie? Welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd in het internationale speelveld? Op deze vragen, en meer, geeft Renaud Jaune antwoord tijdens het Anti-corruptie Congres 2020. Renaud was tot voor kort werkzaam bij de AFA als Assistant Director for consulting, strategic analysis and international affairs.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Samenwerkingsverbanden en de strafrechtspleging

/

Het wetsvoorstel ‘Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden’ beoogt kaders te bieden voor de multilaterale samenwerking tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke actoren ter bestrijding van ongewenste maatschappelijke fenomenen, waaronder de bestrijding van fraude. Het voorstel richt zich uitsluitend op de normering van de gegevensverwerking die onder de vlag van die samenwerkingsverbanden plaatsvindt. In dit artikel wordt betoogd dat die benadering te beperkt is. Dat wordt geïllustreerd met een analyse van de mogelijke gevolgen van het voorstel voor de verdedigingsrechten en het bewijsrecht, in het bijzonder het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^