Cursus Wet openbaarheid van bestuur in een strafrechtelijke context

De Wob en de toepassing ervan staan in de belangstelling. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het snijvlak van de Wob en het strafrecht. Daar waar de overheid is betrokken, spelen (mogelijke) vraagstukken van openbaarheid van informatie die daar berust. De Wet openbaarheid van bestuur speelt daar een belangrijke rol. Soms als dreiging, soms als kans. Ook meer bijzondere wetgeving, zoals de Instellingswet ACM, de Wft, Jeugdwet etc. geven kaders waar kennis van moet worden genomen. Deze wetten geven immers veelal een openbaarheidsregeling die soms geheel of gedeeltelijke voorgaat op de Wob. Dergelijke regelingen komen geregeld terug in het (bijzondere) strafrecht. Te meer nu het fenomeen actieve openbaarmaking in de vorm van 'naming and shaming' vaak als aanvullend instrument door de toezichthouder wordt ingezet, naast het handelen in de handhavingssfeer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Samenwerking FIOD en TU Delft op het gebied van opsporing digitale en financiële criminaliteit

Onderzoekers en studenten van de TU Delft helpen de FIOD met hun strijd tegen de digitale en financiële misdaad. Na een geslaagde pilot gaat een meerjarig onderzoeksprogramma van start. In 2018-2019 onderzochten drie TU-afstudeerders binnen een pilotproject het fenomeen dark markets. Ze brachten daarbij de aard en omvang van deze marktplaatsen in kaart en onderzochten wat de FIOD – en in het bijzonder het Financial Advanced Cybercrime Team (FACT) – er aan kunnen doen. Ze ontwikkelden onder andere een methode om de omzet van verkopers nauwkeurig te berekenen, zodat de FIOD crimineel vermogen wetenschappelijk onderbouwd kan ontnemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel over het Europees Openbaar Ministerie naar Tweede Kamer

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de uitvoering van de Verordening Europees Openbaar Ministerie voor Nederland regelt, is op 2 april ingediend bij de Tweede Kamer. Er zijn slechts beperkte aanpassingen in wetgeving nodig om opsporing onder het gezag van en vervolging door het Europees Openbaar Ministerie (EOM) in Nederland mogelijk te maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Hoe effectief kan witwassen en belastingoptimalisatie in de praktijk bestreden worden?

Hoofddoel van het invoeren van een UBO-register in o.a. Nederland is het zoveel mogelijk tegengaan van het witwassen van geld en het zoveel mogelijk beperken van ‘belastingoptimalisatie’ in offshore locaties, beter bekend als ‘belastingparadijzen’. In de financiële sector wordt het faciliteren van belastingoptimalisatie ten behoeve van vermogende relaties en corporates ‘offshore banking’ genoemd. In de afgelopen jaren hebben overheden een groot aantal banken in het buitenland, maar ook in Nederland, boetes opgelegd vanwege het op verschillende manieren faciliteren van het witwassen van geld. Tegen sommige banken is zelfs een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ad­vies Raad van State over de In­voe­rings­wet Eu­ro­pees Open­baar Mi­nis­te­rie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 29 januari 2020 advies uitgebracht over de aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het wetsvoorstel is op 2 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Read More
Print Friendly and PDF ^